Дело № 1-73/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Северодвинск 28 декабря 2024 года

Северодвинский городской суд Архангельской области в составе председательствующего Брагина С.Л.,

при секретаре Колобовой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Северодвинска Башлачева Д.С.,

подсудимого – Заостровского В.А.,

защитника – адвоката Кулякиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Заостровского Вячеслава Анатольевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. ФИО5 <адрес>, гражданина России, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, с высшим образованием, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Заостровский В.А. виновен в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Кроме того, Заостровский В.А. виновен в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ..... по <адрес> и Ненецкому автономному округу на основании документов, предоставленных Заостровским В.А. для государственной регистрации, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, фактически основной целью деятельности которого являлось привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов.

На основании протокола собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (в составе Заостровского В.А. и ФИО88) и в соответствии с приказом (распоряжением) о приеме работника на работу №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на должность Генерального директора Общества назначен Свидетель №36 Как следует из условий Трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между Работодателем в лице учредителя Общества – Заостровского В.А. и Работником – Свидетель №36, последний подчиняется непосредственно учредителям Общества; обязан не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без разрешения ее руководства; в рамках оперативного планирования в компании и отчета о выполнении запланированных мероприятий Работник (генеральный директор) обязан направлять учредителю – Заостровскому В.А. на его электронный адрес (<данные изъяты>) каждый понедельник до 10-00 план мероприятий, необходимый к выполнению в компании за неделю, и отчет о его выполнении каждую пятницу до 18-00. В отчет могут входить также те мероприятия, которые не были отражены в плане, но были выполнены в интересах компании, учредители компании могут вносить свои корректировки в еженедельное планирование генерального директора, путем направления на электронный адрес компании своих предложений.

Таким образом, Заостровский В.А., являлся бенефициарным владельцем Общества, его фактическим руководителем на протяжении всего периода деятельности указанной коммерческой организации – ООО «<данные изъяты>», а именно с момента регистрации - ДД.ММ.ГГГГ, и до признания - ДД.ММ.ГГГГ Общества несостоятельным (банкротом).

В один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, обладая исчерпывающей информацией о наличии убытка, полученного в результате расходования денежных средств, в том числе, нецелевого, привлеченных от участников долевого строительства иных объектов, возводимых Обществом (<данные изъяты>), зная, что по указанной причине денежных средств для исполнения возникших ранее обязательств ООО «<данные изъяты>» не достаточно, руководствуясь корыстными побуждениями, в том числе, в целях личного противоправного обогащения, находясь на территории города ФИО5 <адрес>, а также на территории <адрес>, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства по возведению и передаче многоквартирного дома расположенного по адресу: <адрес>, город ФИО5, в районе пересечения <адрес> (кадастровый номер земельного участка <данные изъяты>, коммерческое наименование ЖК «<данные изъяты>», ID дома: р- <данные изъяты>, далее по тексту – Многоквартирный дом, Объект, ЖК «<данные изъяты>»), решил путем обмана, под предлогом участия в долевом строительстве указанного дома, похитить денежные средства в особо крупном размере граждан, которые заключат с ООО «<данные изъяты>» договора участия в долевом строительстве этого многоквартирного дома, распорядиться этими деньгами в своих личных корыстных целях.

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неограниченного круга лиц - потенциальных участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», в особо крупном размере, вышеуказанным способом, Заостровский В.А., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и обладая неограниченными полномочиями в отношении деятельности указанной коммерческой организации, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь сдавать дом (ЖК «<данные изъяты>») в эксплуатацию и не имея реальной возможности исполнить эти обязательства в соответствии с условиями, изложенными в договорах участия в долевом строительстве, решил опубликовать на сайте единой информационной системы жилищного строительства сведения о начале реализации квартир в строящемся объекте капитального строительства по адресу: г. ФИО5, в районе пересечения <адрес> (ЖК «<данные изъяты>», кадастровый номер участка: <данные изъяты>) неограниченному кругу лиц, намереваясь, таким образом, путем заключения договоров участия в долевом строительстве (договоров цессии), вводя граждан в заблуждение относительно его (Заостровского В.А.) истинных преступных намерений, привлечь на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства последних, которыми он (Заостровский В.А.), имея возможность по организации управления имуществом организации и осуществляя фактический контроль за деятельностью должностных лиц ООО «<данные изъяты>», сможет беспрепятственно распорядится по своему усмотрению, в своих корыстных целях. При этом, Заостровский В.А., в вышеуказанный период, находясь на территории города <адрес> <адрес>, а также на территории <данные изъяты>, являясь участником и фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», организовал деятельность подконтрольной ему организации – ООО «<данные изъяты>» таким образом, что он осуществляя управление текущей деятельностью организации, распоряжался имуществом находящимся на ее балансе и расчетных счетах, а подконтрольные ему лица, наделенные им же (ФИО1) должностными полномочиями, а именно генеральный директор - Свидетель №36 и главный бухгалтер – Свидетель №58, используя предоставленные им полномочия, будучи не осведомленными о преступном характере деятельности Заостровского В.А. и его истинных преступных намерениях, выполняя его поручения, состоящие в осуществлении действий, в том числе, по подписанию организационно-распорядительной и хозяйственной документации Общества, обеспечат реализацию задуманного им плана по привлечению денежных средств и созданию видимости правомерности осуществления Обществом хозяйственных операций по расходованию указанных денежных средств, направленных в действительности на сокрытие его (Заостровского В.А.) противоправной деятельности по хищению чужого имущества и обращения его в свое незаконное владение.

В продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств неограниченного круга лиц, Заостровский В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя из личной корыстной заинтересованности, в целях обеспечения возможности привлечения ООО «<данные изъяты>» денежных средств участников долевого строительства, ввиду ограниченной площади земельного участка кадастровый ..... и необходимости организация мест для хранения легковых автомобилей предоставил в Администрацию МО «<адрес>» проектную документацию (шифр:<данные изъяты>, разработана ООО «<данные изъяты>»), предусматривающую строительство подземного паркинга, который он (Заостровский В.А.) на самом деле возводить не намеревался, а желал лишь таким образом получить разрешение на строительство. На основании указанных, недостоверных сведений, содержащихся в проектной документации, уполномоченным органом – Администрацией МО «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на строительство Объекта ......

С целью создания видимости осуществления работ, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Заостровский В.А., решил осуществлять работы по строительству многоквартирного дома ЖК «<данные изъяты>» по иной проектной документации, не предусматривающей строительство подземного паркинга для размещения машиномест, заведомо зная, что при таких обстоятельствах, в случае постройки, в связи с отсутствием разрешения (внесения изменений в полученное ранее разрешение ..... от ДД.ММ.ГГГГ) на строительство по этой проектной документации, а также ограниченной площади земельного участка кадастровый ....., при которой организация мест для хранения легковых автомобилей не соответствовала требованиям законодательства (часть объектов благоустройства – автостоянка, павильон ТБО расположены на смежном участке, на который документы ООО «<данные изъяты>» на землепользование не оформлены), дом (ЖК «<данные изъяты>») в эксплуатацию введен не будет, то есть он (Заостровский В.А.) не имел реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями, изложенными в договорах участия в долевом строительстве и не намеревался этого делать.

Кроме того, в нарушение императивных требований федерального законодательства в сфере долевого строительства относительно уставного капитала, размер которого при максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика не менее десяти тысяч и не более двадцати пяти тысяч квадратных метров должен составлять не менее 40 000 000 рублей и обеспечивать способность застройщика выполнить принятые на себя обязательства (п. 1 ч. 2, п.п.3,4 ч. 2.1, ч. 2.2. ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в ред. ..... от ДД.ММ.ГГГГ № 304-ФЗ), Заостровский В.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, не имея в действительности намерения осуществить строительство Объекта и передать его собственникам, а желая лишь таким образом обеспечить привлечение денежных средств с целью их хищения, ДД.ММ.ГГГГ принял решение об утверждении годового отчёта и баланса за 2017 год и увеличения уставного капитала Общества до размера 40 000 000 рублей, после чего, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, обладая исчерпывающей информацией о размере чистой прибыли Общества на ДД.ММ.ГГГГ, составлявшем 2 626 781 рубль 67 копеек, дал указание подконтрольному лицу – главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №58, не осведомленной о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях и при осуществлении своей деятельности полностью ему (Заостровскому В.А.) подчиняющейся, о внесении записи в учетные регистры Общества Дт 84.03 «Нераспределенная прибыль в обращении и Кт 80.09 «Уставный капитал» об увеличении уставного капитала на сумму 32 948 000 рублей за счет нераспределенной прибыли организации – чистой прибыли имеющейся в распоряжении Общества и полученной от осуществления хозяйственной деятельности, что последняя и сделала, составив бухгалтерскую справку ..... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую неверные сведения и внеся на ее основании недостоверную запись в учетные регистры Общества, уменьшающую затраты по строительству объекта капитального строительства «<данные изъяты>» на сумму 30 413 749 рублей 05 копеек, а также внеся на основании составленной ею бухгалтерской справки от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей неверные сведения, в учетные регистры Общества недостоверную информацию об увеличении уставного капитала организации на сумму 32 948 000 рублей. На основании указанных, недостоверных сведений, внесенных в проектную декларацию ..... и искажающих представление о действительном финансовом состоянии организации, уполномоченным органом – Инспекцией государственного строительного надзора <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вынесено заключение ..... о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный закон N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

В результате, Заостровский В.А., являясь участником и фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города ФИО5 <адрес>, а также на территории <адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, в целях личного противоправного обогащения, осознавая, что ООО «<данные изъяты>» не соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ к застройщику, и, соответственно не имеет полномочий по привлечению денежных средств участников долевого строительства, заведомо зная о том, что проектная документация ЖК «<данные изъяты>» не соответствует требованиям к строительству в части организации мест для хранения легковых автомобилей на участках ООО «<данные изъяты>» не принадлежащих, в связи с чем дом сдан в эксплуатацию быть не может, не намереваясь исполнять обязательства по строительству Объекта и введению его в эксплуатацию, опубликовал на сайте единой информационной системы жилищного строительства (www.наш.дом.рф) сведения о начале реализации квартир в строящемся объекте капитального строительства ЖК «<данные изъяты>», указав срок окончания строительства объекта и ввод его в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГ, а срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства – ДД.ММ.ГГГГ, введя, таким образом, граждан – потенциальных участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» в заблуждение относительно соответствия застройщика – ООО «<данные изъяты>» требованиям федерального законодательства в области долевого строительства, соответствия строящегося объекта проектной документации, намерениях по строительству и введению дома в эксплуатацию и передачи, в последующем, гражданам, участникам долевого строительства, квартир и наличия такой возможности.

С целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение имущества – денежных средств граждан, под предлогом участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», Заостровский В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, не осведомленному о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях и при осуществлении своей деятельности полностью ему (Заостровскому В.А.) подчиняющемуся, на заключение договоров участия в долевом строительстве от имени ООО «<данные изъяты>» и иных сопутствующих этому действий, с лицами, выразившими желание на заключение указанных договоров и согласившимися с условиями сделки, с привлечением организации - ООО «<данные изъяты>» (агентство недвижимости «<данные изъяты>») в лице ее директора Свидетель №52 в целях оказания посреднических услуг для ООО «<данные изъяты>» по работе с покупателями (подбор квартиры, консультационная помощь и иное) и сопровождению сделки на всех ее этапах – с момента подписания договора и до момента его регистрации уполномоченным органом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Заостровский В.А., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и осуществляя руководство текущей деятельностью указанного хозяйствующего субъекта, под видом заключения договоров участия в долевом строительстве, заведомо не намереваясь исполнять принятые ООО «<данные изъяты>» на себя обязательства по осуществлению строительства многоквартирного дома – ЖК «<данные изъяты>» и ввода Объекта в эксплуатацию, а желая лишь таким образом похитить денежные средства неограниченного круга лиц – потенциальных участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», с целью придания видимости добросовестного исполнения обязательств и предотвращения обращения граждан в правоохранительные органы, организовал производство частичных строительных работ на Объекте, и незаконно привлек на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», в том числе на расчетные счета, не указанные в проектной декларации ..... (расчетный счет ....., открытый ООО «<данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты>» в офисе ..... по адресу: <адрес>, и не указанный в проектной декларации застройщика ..... (далее по тексту – расчётный счет .....), расчетный счет ....., открытый ООО «<данные изъяты>» в Архангельском РФ АО «<данные изъяты>» дополнительном офисе ..... по адресу: <адрес>, город ФИО5, <адрес>, и не указанный в проектной декларации застройщика ..... (далее по тексту - расчетный счет .....), расчетный счет ....., открытый ООО «<данные изъяты>» в Архангельском РФ АО «<данные изъяты>» дополнительном офисе ..... по адресу: <адрес>, город ФИО5, <адрес> (далее по тексту – расчетный счет № .....), денежные средства в общей сумме 291 669 145 рублей 98 копеек, внесенные гражданами – участниками долевого строительства ЖК «Северный» в качестве оплаты цены договора, при заключении договоров между ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №36 со следующими гражданами:

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №1 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчётный счет .....), денежные средства в сумме 224 850 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – Дегтярёвым Г.О. и Дегтярёвой В.В. заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет .....), перевели денежные средства в общей сумме 3 332 340 рублей, при следующих обстоятельствах: 1 200 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 200 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 1 932 340 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №3 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем внесения наличных через кассу отделения <адрес> ..... по адресу: <адрес>, перевел на расчетный счет ..... денежные средства в сумме 3 147 210 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №4 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № ....., перевела денежные средства в сумме 3 144 150 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №5 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя, перевела ДД.ММ.ГГГГ, на расчётный счет ..... денежные средства в сумме 1 797 940 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в сумме 800 000 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №6 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ....., перевел денежные средства в сумме 516 800 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 2 650 000 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №7 и Потерпевший №7 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 3 329 100 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №8 заключен Договор ...../С-ДДУ участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 4 468 240 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – ФИО63 (до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО64) и Потерпевший №9 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в общей сумме 3 377 920 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №10 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 3 049 040 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 540 000 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №11 и ФИО65 заключен Договор ...../С-ДДУ участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в общей сумме 4 503 765 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №4 и Потерпевший №12 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ..... перевели денежные средства в общей сумме 3 772 980 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №41 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ..... перевела денежные средства в общей сумме 3 589 040 рублей, при следующих обстоятельствах: 589 040 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 3 000 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №13 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 2 382 652 рубля на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №14 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 2 065 262 рубля на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №15 и Свидетель №5 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, денежные средства в сумме 4 573 765 рублей, перечислили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №16 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 3 388 032 рубля на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №17 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний перевел ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ....., денежные средства в сумме 2 065 262 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №18 и Свидетель №6 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние перевели денежные средства в сумме 2 944 332 рубля, ДД.ММ.ГГГГ, на счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №19 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 3 589 040 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №20 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 3 388 032 рубля на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №21 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний денежные средства в сумме 2 382 652 рубля перевел в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №22 и Свидетель №7 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в общей сумме 3 998 808 рублей 80 копеек, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №23 и Свидетель №9 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, денежные средства в сумме 3 589 040 рублей, перечислили ДД.ММ.ГГГГ на счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №24 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого последняя, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ..... перевела денежные средства в общей сумме 3 117 528 рублей, при следующих обстоятельствах: 2 000 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 500 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 617 528 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №25 и Потерпевший №26 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого последние, перевели ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 998 808 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №27 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в общей сумме 2 186 748 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №28 и Свидетель №10 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 3 011 652 рубля, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – ФИО66 и ФИО67 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели на расчетный счет ..... денежные средства в общей сумме 2 981 294 рубля, при следующих обстоятельствах: переведены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 642 000 рублей, переведены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 339 294 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ – ФИО30 А.А. заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, перевел ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 121 032 рубля 80 копеек, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №31 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 2 834 496 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №32 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ..... денежные средства в общей сумме 4 747 505 рублей, при следующих обстоятельствах: денежные средства в сумме 3 000 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 747 505 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №33 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя, перевела ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ....., денежные средства в сумме 1 863 520 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №34 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в общей сумме 2 533 760 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ.– Потерпевший №36 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя, перевела денежные средства в сумме 3 188 736 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №3 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 3 147 210 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №37 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ....., денежные средства в общей сумме 3 772 980 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №38 и Свидетель №12 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели на расчетный счет ..... денежные средства в общей сумме 4 573 765 рублей, при следующих обстоятельствах: 3 623 765 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 950 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №39 и Свидетель №13 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние перевели ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 955 968 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №40 и Свидетель №14 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние перевели ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 909 660 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №41 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 1 955 968 рублей на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №42 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 2 834 496 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №15 и Потерпевший №43 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого последние в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 1 955 968 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – ФИО75 и Потерпевший №44 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, перевели ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 747 505 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №45 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний перевел ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 955 968 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – ФИО68 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 1 956 564 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №48 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 1 955 968 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №49 и Свидетель №16 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, перевели денежные средства в сумме 2 299 997 рублей 84 копейки, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №50 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 1 700 804 рубля, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №51 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя, ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 1 956 564 рубля, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №52 и Свидетель №17 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 4 573 765 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №53 и Свидетель №18 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ....., перевели денежные средства в общей сумме 1 979 990 рублей, при следующих обстоятельствах: денежные средства в сумме 400 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 579 990 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №54 и ФИО69 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 4 573 765 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №19 и Потерпевший №56 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ..... перевели денежные средства в общей сумме 3 332 340 рублей, при следующих обстоятельствах: 666 468 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 2 665 872 рублей переведены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №57 и Свидетель №20 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 3 329 100 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №66 и Свидетель №22 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 5 500 035 рублей 84 копейки, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №67 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ....., перевела денежные средства в общей сумме 2 375 400 рублей, при следующих обстоятельствах: денежные средства в сумме 2 205 500 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 103 500 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 48 750 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 17 650 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №68 и Свидетель №23 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 3 117 528 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №69 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 2 098 455 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №70 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 2 834 496 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №71 и Свидетель №24 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевели на расчетный счет ....., денежные средства в общей сумме 5 560 183 рубля 20 копеек, при следующих обстоятельствах: 100 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 330 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ, 5 130 183 рубля 20 копеек переведены ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №72 и Свидетель №25 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 3 329 100 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №73 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевела денежные средства в сумме 2 098 455 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №85 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 2 095 680 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №87 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел денежные средства в сумме 2 102 340 рублей, на расчетный счет .....;

- ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №89 и Свидетель №31 заключен Договор ..... участия в долевом строительстве, во исполнения условий которого, последние ДД.ММ.ГГГГ, перевели денежные средства в сумме 4 842 810 рублей на расчетный счет .....;

Кроме того, ФИО1, в процессе реализации своего преступного умысла, направленного на безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, руководствуясь корыстными побуждениями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение ч. 16 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. ..... от ДД.ММ.ГГГГ № 478-ФЗ), согласно которой привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, связанное с возникновением у них права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только с использованием счетов эскроу, по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после ДД.ММ.ГГГГ, в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (проекта строительства), если договоры участия в долевом строительстве с участниками долевого строительства таких объектов недвижимости заключались до ДД.ММ.ГГГГ, за исключением договоров участия в долевом строительстве, заключенных в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (проекта строительства), которые соответствуют установленным Постановлением Правительства Российской Федерации ..... от ДД.ММ.ГГГГ критериям, определяющим степень готовности таких объектов и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, для достижения своих корыстных целей умышленно пренебрегая установленным Законом порядком привлечения денежных средств граждан, связанным с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, не имея при этом объективных и неустранимых препятствий к соблюдению такого порядка, без законных на то оснований, умышленно нарушая своим противоправным поведением установленные государством гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, не обратился в уполномоченный орган с целью получения специального заключения о соответствии многоквартирного дома вышеназванным критериям, а для создания видимости соответствия Объекта критериям относительно количества заключенных договоров участия в долевом строительстве и, соответственно, обеспечения дальнейшей возможности привлечения денежных средств граждан – участников долевого строительства, убедил Свидетель №52, Свидетель №55, Свидетель №53, Свидетель №54, являющихся сотрудниками ООО «<данные изъяты>» и не осведомленных о его (ФИО1) преступных намерениях, без последующей уплаты цены договора, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №36, не осведомленного о его (ФИО1) преступных намерениях, фиктивные договора участия в долевом строительстве на невостребованные квартиры, осуществить их государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и Ненецкому автономному округу далее по тексту регистрирующий орган), после чего подобрав реальных приобретателей (граждан - участников долевого строительства), на возмездной основе, под видом заключения договоров цессии, зарегистрировать передачу права, а полученные от «цессионариев» (граждан-участников долевого строительства) денежные средства перевести в последующем на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ...... Таким образом, Свидетель №52, Свидетель №55, Свидетель №53, Свидетель №54, будучи введенными в заблуждение ФИО1 относительно его истинных преступных намерений и не осведомлённых о преступной деятельности последнего, не имея цели приобретения квартир в строящемся объекте, а желая в последующем отчудить их третьим лицам (реальным приобретателям) под видом договоров цессии, в указанный выше период, на территории города ФИО5 <адрес>, дали согласие последнему на заключение договоров участия в долевом строительстве и осуществление иных описываемых выше действий.

Далее, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, в целях личного противоправного обогащения, руководствуясь корыстными побуждениями, Заостровский В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу - генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, не осведомленному о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях и при осуществлении своей деятельности полностью ему (Заостровскому В.А.) подчиняющемуся, на заключение в его (Свидетель №36) лице и от имени ООО «<данные изъяты>» договоров участия в долевом строительстве с Свидетель №55, Свидетель №52, Свидетель №53, Свидетель №54 на приобретение квартир в строящемся Объекте – ЖК «Северный».

Таким образом, между ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №36 были заключены договора долевого участия в строительстве:

- ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №55 №.....;

- ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №54 №.....;

- ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №53 №.....;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №52 №....., 109, 110, 112, 113, 115, 117 от ДД.ММ.ГГГГ, №....., 119 от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ,

В продолжение реализации единого преступного умысла на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств граждан-участников долевого строительства, Заостровский В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение части 1 статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ, согласно которой уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, при отсутствии факта оплаты со стороны Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52 цены договора по вышеперечисленным договорам долевого участия в строительстве (при отсутствии факта перевода долга на нового участника долевого строительства, за исключением договоров долевого участия в строительстве ..... Потерпевший №59, ..... Потерпевший №61, ..... Потерпевший №82 и ФИО70), о чем ему (Заостровскому В.А.) было достоверно известно, по мере подыскания Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52 покупателей на квартиры в ЖК «<данные изъяты>», относительно которых заключены вышеуказанные договора участия в долевом строительстве, дал указание подконтрольному лицу - генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, не осведомленному о его (ФИО1) преступных намерениях и при осуществлении своей деятельности полностью ему (Заостровскому В.А.) подчиняющемуся, на составление и выдачу фиктивных (содержащих недостоверную информацию) справок Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52 подтверждающих факт оплаты по договору в полном объёме, а также справок, содержащих сведения о согласии ООО «<данные изъяты>» - Застройщика на переуступку прав требований новым участникам (до погашения ими своих обязательств по оплате цены), для предъявления их покупателям, а также в регистрирующий орган с целью придания видимости осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и осуществления регистрации договоров цессии с покупателями.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Заостровский В.А., руководствуясь корыстными побуждениями, действуя с прямым умыслом на хищение путем обмана денежных средств граждан – участников долевого строительства, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и осуществляя руководство текущей деятельностью указанного хозяйствующего субъекта, вышеописанным способом незаконно привлек от граждан – участников долевого строительства Объекта денежные средства, полученные под видом заключения договоров цессии с Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52, которые последние в последующем внесли на расчетный счет ..... при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №53 (цедентом) и Потерпевший №46 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ..... от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 533 760 рублей, из которых 1 000 000 рублей Потерпевший №46 переданы ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №53 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 1 533 760 рублей Потерпевший №46 переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №53 Полученные от Потерпевший №46 денежные средства в сумме 2 533 760 рублей Свидетель №53 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Потерпевший №55 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ..... от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 4 573 765 рублей, из которых 1 114 765 рублей Потерпевший №55 переданы ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, 266 000 рублей Потерпевший №55 переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №52, 266 000 рублей Потерпевший №55 переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №52, 2 927 000 рублей Потерпевший №55 переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №52. Полученные от Потерпевший №55 денежные средства в сумме 4 573 765 рублей Свидетель №52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55 (цедентом) и ФИО71/ Потерпевший №58 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ..... от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 4 560 061 рубль, из которых 1 520 061 рубль ФИО71/ Потерпевший №58 переданы ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №55 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 3 040 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №55 Полученные от ФИО71/ Потерпевший №58 денежные средства в сумме 4 560 061 рубль Свидетель №55 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между ФИО274 (цедентом) и ФИО275 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве № ..... от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), с переводом долга в сумме 2 300 000 рублей 50 копеек на Потерпевший №59, которая в качестве оплаты цены договора ДД.ММ.ГГГГ перевела на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 300 000 рублей 50 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55 (цедентом) и Потерпевший №60 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 551 160 рублей. Денежные средства в сумме 2 551 160 рублей, Потерпевший №60 передал наличными денежными средствами Свидетель №55 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города ФИО5. Полученные от Потерпевший №60 денежные средства в сумме 2 551 160 рублей, Свидетель №55 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55 (цедентом) и Потерпевший №61 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), с переводом долга в сумме 2 248 480 рублей на Потерпевший №61, который в качестве оплаты цены договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевел на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 248 480 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55 (цедентом) и Потерпевший №62/Свидетель №21 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 350 019 рублей 60 копеек, из которых 235 019 рублей 60 копеек переданы ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №62/Свидетель №21 Свидетель №55 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 2 115 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №55. Полученные от Потерпевший №62/Свидетель №21 денежные средства в сумме 2 350 019 рублей 60 копеек Свидетель №55 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «СеверИнвестГрупп»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55 (цедентом) и Потерпевший №63 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 3 200 000 рублей, из которых 480 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №63 переданы Свидетель №55 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 2 720 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №55 Полученные от Потерпевший №63 денежные средства в сумме 2 989 440 рублей Свидетель №55 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55 (цедентом) и Потерпевший №64 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 3 188 736 рублей, из которых 800 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №55, а 2 388 736 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №55 Полученные от Потерпевший №64 денежные средства в сумме 2 989 440 рублей Свидетель №55 ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55 (цедентом) и Потерпевший №65 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 3 200 000 рублей, из которых 480 000 рублей переданы ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №65 Свидетель №55 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 2 720 000 рублей переведены на счет Свидетель №55 в АО «<данные изъяты>». Полученные от Потерпевший №65 денежные средства в сумме 2 989 440 рублей Свидетель №55 ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №54 (цедентом) и Свидетель №26/Потерпевший №74 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 450 000 рублей, из которых 500 000 рублей переданы ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №54 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 1 950 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №54 Полученные от Свидетель №26/Потерпевший №74 денежные средства в сумме 2 375 400 рублей Свидетель №54 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №54 (цедентом) и Потерпевший №75 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 300 000 рублей 50 копеек, из которых 230 000 рублей 50 копеек переданы ДД.ММ.ГГГГ наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 2 070 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №54. Полученные от Потерпевший №75 денежные средства в сумме 2 300 000 рублей Свидетель №54 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №54 (цедентом) и Потерпевший №76 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 070 000 рублей, которые переведены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №54 Полученные от Потерпевший №76 денежные средства в сумме 1 961 600 рублей Свидетель №54 ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «СеверИнвестГрупп»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №54 (цедентом) и Потерпевший №77/Свидетель №27 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 3 400 000 рублей, из которых 1 500 000 рублей переданы ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №54 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, 1 900 000 рублей переданы ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №54 наличными денежными средствами на территории города ФИО5. Полученные от Потерпевший №77/Свидетель №27 денежные средства в сумме 2 989 440 рублей, Свидетель №54 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №54 (цедентом) и Потерпевший №78/Свидетель №28 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 4 800 000 рублей, из которых 960 000 рублей переданы ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №54 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 3 840 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №54 Полученные от Потерпевший №78/Свидетель №28 денежные средства в сумме 4 388 450 рублей Свидетель №54 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №54 (цедентом) и Потерпевший №79 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 700 005 рублей 10 копеек, из которых 540 005 рублей 10 копеек ДД.ММ.ГГГГ переданы наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 2 160 000 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №54 Полученные от Потерпевший №79 денежные средства в сумме 2 700 005 рублей 10 копеек Свидетель №54 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №54 (цедентом) и Потерпевший №80/Свидетель №29 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 4 800 000 рублей, из которых 1 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №54 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 3 600 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №54. Полученные от Потерпевший №80/Свидетель №29 денежные средства в сумме 4 388 450 рублей Свидетель №54 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №54 (цедентом) и Потерпевший №81 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 1 800 013 рублей 20 копеек, из которых 180 013 рублей 20 копеек ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №54 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 1 620 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №54 Полученные от Потерпевший №81 денежные средства в сумме 1 800 013 рублей 20 копеек Свидетель №54 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №53 (цедентом) и Потерпевший №82/ФИО70 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), с переводом долга в сумме 2 834 496 рублей на Потерпевший №82/ФИО70, которые в качестве оплаты цены договора ДД.ММ.ГГГГ перевели на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 834 496 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания посреднических услуг между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №52 и Потерпевший №83, предметом которого является оказание услуг по приобретению права собственности на квартиру, указанную в договоре ...../С-ДДУ участия в долевом строительстве, стоимостью 1 900 275 рублей 79 копеек, из которых 400 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №83 в качестве аванса переданы Свидетель №53 наличными денежными средствами на территории города ФИО5 до подписания договора уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве. Полученные от Потерпевший №83 денежные средства в сумме 300 013 рублей 20 копеек ДД.ММ.ГГГГ внесены на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №53 (цедентом) и Потерпевший №84 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 1 840 000 рублей, из которых 369 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №53 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, 1 471 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №53 наличными денежными средствами на территории города ФИО5. Полученные от Потерпевший №84 денежные средства в сумме 1 800 013 рублей 20 копеек Свидетель №53 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №53 (цедентом) и Потерпевший №86/Свидетель №30 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 100 005 рублей 30 копеек, из которых 500 005 рублей 30 копеек ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №53 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 1 600 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №53 в АО «Россельхозбанк». Полученные от Потерпевший №86/Свидетель №30 денежные средства в сумме 2 100 000 рублей Свидетель №53 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №53 (цедентом) и Потерпевший №88 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 200 000 рублей, из которых 330 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №53 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 1 870 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №53 Полученные от Потерпевший №88 денежные средства в сумме 2 100 005 рублей 30 копеек Свидетель №53 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Потерпевший №90/Свидетель №32 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 5 410 080 рублей, из которых 1 083 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 4 327 080 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №52. Полученные от Потерпевший №90/Свидетель №32 денежные средства в сумме 5 410 080 рублей Свидетель №52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Потерпевший №91/Потерпевший №92 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 3 000 000 рублей, из которых 1 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 2 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №52. Полученные от Потерпевший №91/Потерпевший №92 денежные средства в сумме 2 727 837 рублей Свидетель №52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Потерпевший №93/ФИО72 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 5 600 000 рублей, из которых 2 600 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 3 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №52 Полученные от Потерпевший №93/ФИО72 денежные средства в сумме 5 210 080 рублей Свидетель №52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Потерпевший №94 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 1 980 013 рублей 60 копеек, из которых 700 013 рублей 60 копеек ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5 1 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, 180 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5. Полученные от Потерпевший №94 денежные средства в сумме 1 980 013 рублей 60 копеек Свидетель №52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Потерпевший №95/Свидетель №33 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 1 999 979 рублей 80 копеек, которые в указанной сумме переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №52 Полученные от Потерпевший №95/Свидетель №33 денежные средства в сумме 1 999 979 рублей 80 копеек Свидетель №52 ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «СеверИнвестГрупп»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Потерпевший №96/Свидетель №34 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 4 400 000 рублей, из которых 566 974 рубля ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5, 3 400 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №52, 433 026 рублей переведены ДД.ММ.ГГГГ со средств материнского капитала по Государственному сертификату серия МК-4 ..... от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №96 ГУ Управлением ПФ РФ в городе ФИО5 <адрес> на счет Свидетель №52. Полученные от Потерпевший №96/Свидетель №34 денежные средства в сумме 4 227 850 рублей Свидетель №52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Свидетель №35/Потерпевший №97 (цессионариями), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 1 800 000 рублей, которые в указанной сумме переведены ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №52 Полученные от Свидетель №35/Потерпевший №97 денежные средства в сумме 1 700 804 рубля Свидетель №52 ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (цедентом) и Потерпевший №98 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 450 000 рублей, из которых 850 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы наличными денежными средствами на территории города ФИО5, 40 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 (в лице Свидетель №53 по доверенности) наличными денежными средствами на территории города ФИО5, 40 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 наличными денежными средствами на территории города ФИО5. Полученные от Потерпевший №98 денежные средства в сумме 714 920 рублей Свидетель №52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ заключен договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №52 (в лице Свидетель №54 по доверенности) (цедентом) и Потерпевший №99 (цессионарием), предметом которого является передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве ...../С-ДДУ от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), стоимостью 2 100 000 рублей, из которых 450 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №52 (в лице Свидетель №54 по доверенности) наличными денежными средствами на территории города ФИО5, а 1 650 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет Свидетель №52 Полученные от Потерпевший №99 денежные средства в сумме 1 955 968 рублей Свидетель №52 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет ....., открытый на ООО «<данные изъяты>»;

В результате вышеуказанных преступных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №1, Дегтярёву Г.О. и Дегтярёвой В.В., Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7 и Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО64 и ФИО73, Потерпевший №10, Потерпевший №11 и ФИО65, Потерпевший №12 и Свидетель №4, Потерпевший №41, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 и Свидетель №5, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18 и Свидетель №6, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Свидетель №8 и Свидетель №7, Потерпевший №23 и Свидетель №9, Потерпевший №24, Потерпевший №25 и Потерпевший №26, Потерпевший №27, Свидетель №10 и Потерпевший №28, ФИО74 и ФИО67, ФИО30 А.А., Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38 и Свидетель №12, Потерпевший №39 и Свидетель №13, Потерпевший №40 и Свидетель №14, Потерпевший №42, Свидетель №15 и Потерпевший №43, ФИО75 и Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, ФИО68, Потерпевший №48, Свидетель №16 и Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52 и Свидетель №17, Свидетель №18 и Потерпевший №53, Потерпевший №54 и ФИО69, Потерпевший №55, Свидетель №19 и Потерпевший №56, Потерпевший №57 и Свидетель №20, Потерпевший №58 и ФИО76, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62 и Свидетель №21, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66 и Свидетель №22, Потерпевший №67, Потерпевший №68 и ФИО77, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71 и Свидетель №24, Потерпевший №72 и Свидетель №25, Потерпевший №73, Потерпевший №74 и Свидетель №26, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, и Свидетель №27, Потерпевший №78 и Свидетель №28, Потерпевший №79, Потерпевший №80 и Свидетель №29, Потерпевший №81, Потерпевший №82 и ФИО70, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86 и Свидетель №30, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89 и Свидетель №31, Потерпевший №90 и Свидетель №32, Потерпевший №92 и Потерпевший №91, Потерпевший №93 и ФИО72, Потерпевший №94, Потерпевший №95 и Свидетель №33, Свидетель №34 и Потерпевший №96, Свидетель №35 и Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99 денежные средства, в размере, внесенном каждым из участников долевого строительства согласно договорам участия в долевом строительстве, а всего в общей сумме 291 669 145 рублей 98 копеек, в указанный выше период, которыми Заостровский В.А,, распорядился по своему усмотрению, в своих корыстных целях, а именно:

- для создания видимости исполнения обязательств перед участниками долевого строительства, предотвращения их обращения в правоохранительные органы, сокрытия противоправной деятельности и введения в заблуждение относительно его (Заостровского В.А.) истинных преступных намерений, Заостровский В.А. похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 155 737 355 рублей 70 копеек направил на оплату товаров, работ и услуг по частичному строительству ЖК «<данные изъяты>», в том числе на осуществление расходов связанных с приобретением земельного участка кадастровый номер ....., в результате чего степень готовности возведения Объекта составила 32,09%;

- для исполнения возникших ранее обязательств ООО «<данные изъяты>» по возведению и передаче в эксплуатацию иных объектов капитального строительства, возводимых Обществом (ЖК «<данные изъяты>» - г. ФИО5, <адрес>; ЖК «<данные изъяты>» - г. ФИО5, <адрес>; ЖК «<данные изъяты>» - г. ФИО5, <адрес>; ЖК «<данные изъяты>» – г. ФИО5, <адрес>), направил на оплату товаров (работ, услуг) по строительству объектов капитального строительства, возводимых Обществом (ЖК «<данные изъяты>» - г. ФИО5, <адрес>; ЖК «<данные изъяты>» - г. ФИО5, <адрес>; ЖК «<данные изъяты>» - г. ФИО5, <адрес>; ЖК «<данные изъяты>» – г. ФИО5, <адрес>) похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 63 650 455 рублей 02 копейки;

- на оплату необоснованно предъявленных к возмещению транспортных услуг со стороны Общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>, бенефициарным владельцем которого он является, Заостровский В.А. направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 854 200 рублей, при том, что фактически транспортные услуги ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» не оказывало, транспортных средств на балансе ООО «<данные изъяты>» в указанный период не значилось;

- на оплату лизинговых платежей в пользу ООО «<данные изъяты>» (по договор ФИО29 .....-АРХ от ДД.ММ.ГГГГ) за владение и пользование автомобилем <данные изъяты>, фактически используемым Обществом с ограниченной ответственностью СЗ «<данные изъяты>», ИНН: ..... (далее ООО «<данные изъяты>), учредителем которого, с долей участия 97,56 %, в указанный выше период, являлось ООО «<данные изъяты>», Заостровский В.А., являясь бенефициарным владельцем «<данные изъяты>», и, следовательно, фактическим выгоприобретателем от деятельности ООО СЗ «<данные изъяты>», направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 026 666 рублей 50 копеек;

- на оплату штрафных санкций (пени, неустойка) за просрочку передачи объектов долевого строительства (ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», объект капитального строительства по адресу: г. <адрес>), на оплату процентов по займам, полученным у ИП ФИО78 и ООО «<данные изъяты>», которые (займы) фактически были направлены на нужды ООО СЗ «<данные изъяты>», на оплату судебных и нотариальных расходов, штрафов по хозяйственным договорам, не связанным с выполнением работ на объекте ЖК «<данные изъяты>», Заостровский В.А. направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 909 628 рублей 95 копеек;

-на оплату транспортных услуг, не подтвержденных надлежащими первичными учетными документами и фактически ИП ФИО86, ИП ФИО84, ИП ФИО85 не оказываемых, ФИО1 направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 147 693 рубля;

- на оплату дополнительных работ по отделке (перепланировке), не предусмотренных договорами долевого участия с участниками долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», в том числе в рамках досудебного урегулирования споров по претензиям участников долевого строительства, Заостровский В.А. направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 315 576 рублей 90 копеек;

- на оплату сверх фактической стоимости выполненных генподрядных работ на объектах капитального строительства, застройщиком которых является ООО «<данные изъяты>», ФИО1 направил в пользу Общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>», ИНН: <данные изъяты> (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), бенефициарным владельцем с долей участия 50 % которого, в вышеуказанный период (до ДД.ММ.ГГГГ) он являлся, похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 548 410 рублей 19 копеек;

- на оплату лизинговых платежей по договору с ООО «<данные изъяты>» (договор ФИО29 ..... от ДД.ММ.ГГГГ) за владение и пользование экскаватором-погрузчиком <данные изъяты>, переданным ООО «<данные изъяты>» безвозмездно ООО «<данные изъяты>», на оплату стоимости чистовой отделки подвального помещения, размерами 234,7 м2, расположенного по адресу: <адрес> находящегося в собственности ООО «<данные изъяты>», на цели строительства объекта капитального строительства – Клубный дом «<данные изъяты>» по адресу: г. ФИО5, <адрес>, застройщиком которого является ООО «Строй Север», ФИО1, являясь единственным выгодоприобретателем от деятельности указанной коммерческой организации, направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «Северный» денежные средства в общей сумме 826 788 рублей 30 копеек;

-на цели финансирования ООО СЗ «<данные изъяты>» (расходы по договору купли-продажи зданий и сооружений ..... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «<данные изъяты>», расходы по оплате услуг по выполнению проектных работ ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», вклад в Уставной капитал), единственным выгоприобретателем от деятельности которого, он, Заостровский В.А., в вышеуказанный период являлся, последний направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 25 690 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 7 200 000 рублей под видом предварительного договора на поставку машин и оборудования ..... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО СЗ «<данные изъяты>» и ИП ФИО1 (ИНН: <данные изъяты>), являющегося мнимой сделкой, последний направил на расчетные счета ИП Заостровского В.А. ..... и ....., открытые в банке ПАО Сбербанк, потратив их на свои личные нужды;

-на оплату строительных работ, оформленных от лица ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП Свидетель №44, ИП ФИО83, которые в действительности работ на объектах капитального строительства, возводимых ООО «<данные изъяты>» в указанном качестве не осуществляли, а являлись наемными работниками ООО «<данные изъяты>», основываясь на недостоверных первичных учетных документах - актах по форме КС-2, справках о стоимости выполненных работ по форме <данные изъяты> в которые работники ООО «<данные изъяты>» - инженеры ПТО ФИО79 (до ДД.ММ.ГГГГ -Свидетель №59) и Свидетель №51 по указанию ФИО88, не осведомленного о преступных намерениях Заостровского В.А., вносили не соответствующие действительности сведения об исполнителях, объеме и стоимости выполненных работ, Заостровский В.А. направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 29 723 671 рубль 42 копейки, которые посредством переводов через расчетные счета Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, открытых на них как на индивидуальных предпринимателей, так и на физических лиц, обналичивались, и по указанию ФИО1, главным бухгалтером Общества Свидетель №58, не осведомленной о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях были направлены на следующие цели: выдано (перечислено) ФИО1 денежных средств в общей сумме 5 623 828 рублей 57 копеек, которые израсходованы им в своих личных целях; выдано (перечислено) ФИО88, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, денежных средств в общей сумме 2 481 899 рублей 60 копеек; выдано процентов по заемным средствам в общей сумме 11 370 934 рубля 26 копеек - ИП ФИО78 по займу, израсходованному на нужды ООО СЗ «<данные изъяты>», ИП ФИО80 по займу, израсходованному на выполнение обязательств по строительству ЖК «<данные изъяты>», по займу ФИО81, израсходованному ФИО1 на личные нужды, а также по прочим займам, займодавцы по которым не установлены; на содержание ООО «СЗ «<данные изъяты>» (аренда квартир в <адрес>, содержание офисов, хозяйственные расходы, заработная плата работникам, покупка мебели) выдано (перечислено) денежных средств в общей сумме 1 566 806 рублей 27 копеек; на оплату строительных материалов для выполнения работ на объектах ООО «<данные изъяты>» и не подтвержденных первичными учетными документами выдано денежных средств в общей сумме 1 795 378 рублей 52 копейки; на хозяйственные нужды общества (оплата почтовых услуг, мобильной связи, оплата услуг нотариусов, адвокатов, обслуживание оргтехники, оплата ГСМ) выдано денежных средств в общей сумме 1 272 943 рублей 68 копеек; на проведение праздников (корпоративов), выдачу займов сотрудникам, оплату подарков сотрудникам (детям сотрудников) ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», выдано денежных средств в общей сумме 1 473 235 рублей 78 копеек; на оплату заработной платы работникам по отделке помещений, не предусмотренной условиями договоров долевого участия, выдано денежных средств в общей сумме 1 392 174 рубля 18 копеек; выдано на цели, не установленные в ходе предварительного следствия, денежных средств в общей сумме 2 746 470 рублей 56 копеек;

-на оплату строительных работ, оформленных от лица ИП ФИО88, который в действительности работ на объектах капитального строительства, возводимых ООО «<данные изъяты>» в указанном качестве не осуществлял, основываясь на недостоверных первичных учетных документах - актах по форме <данные изъяты>, справках о стоимости выполненных работ по форме <данные изъяты>, в которые работники ООО «<данные изъяты>» - инженеры ПТО ФИО79 (до ДД.ММ.ГГГГ -Свидетель №59) и Свидетель №51 по указанию ФИО88, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, вносили не соответствующие действительности сведения об исполнителях, объеме и стоимости выполненных работ, ФИО1 направил похищенные у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 4 238 700 рублей.

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил у Потерпевший №1, ФИО276 и ФИО277., Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7 и Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО64 и ФИО73, Потерпевший №10, Потерпевший №11 и ФИО65, Потерпевший №12 и Свидетель №4, Потерпевший №41, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 и Свидетель №5, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18 и Свидетель №6, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Свидетель №8 и Свидетель №7, Потерпевший №23 и Свидетель №9, Потерпевший №24, Потерпевший №25 и Потерпевший №26, Потерпевший №27, Свидетель №10 и Потерпевший №28, ФИО74 и ФИО67, ФИО30 А.А., Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38 и Свидетель №12, Потерпевший №39 и Свидетель №13, Потерпевший №40 и Свидетель №14, Потерпевший №42, Свидетель №15 и Потерпевший №43, ФИО75 и Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, ФИО68, Потерпевший №48, Свидетель №16 и Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52 и Свидетель №17, Свидетель №18 и Потерпевший №53, Потерпевший №54 и ФИО69, Потерпевший №55, Свидетель №19 и Потерпевший №56, Потерпевший №57 и Свидетель №20, Потерпевший №58 и ФИО76, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62 и Свидетель №21, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66 и Свидетель №22, Потерпевший №67, Потерпевший №68 и ФИО77, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71 и Свидетель №24, Потерпевший №72 и Свидетель №25, Потерпевший №73, Потерпевший №74 и Свидетель №26, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, и Свидетель №27, Потерпевший №78 и Свидетель №28, Потерпевший №79, Потерпевший №80 и Свидетель №29, Потерпевший №81, Потерпевший №82 и ФИО70, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86 и Свидетель №30, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89 и Свидетель №31, Потерпевший №90 и Свидетель №32, Потерпевший №92 и Потерпевший №91, Потерпевший №93 и ФИО72, Потерпевший №94, Потерпевший №95 и Свидетель №33, Свидетель №34 и Потерпевший №96, Свидетель №35 и Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99 денежные средства, внесенные каждым из участников долевого строительства согласно договорам участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», причинив каждому из них имущественный ущерб, а всего похитил в общей сумме 291 669 145 рублей 98 копеек, который согласно п. 4 Примечания к статье 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Он же (Заостровский В.А.) являлся бенефициарным владельцем ООО «<данные изъяты>», а также его фактическим руководителем, на протяжении всего периода деятельности указанной коммерческой организации – ООО «ФИО278», а именно с момента регистрации - ДД.ММ.ГГГГ, и до признания - ДД.ММ.ГГГГ. Общества несостоятельным (банкротом).

При этом, Заостровский В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города <адрес>, а также на <адрес>, являясь участником и фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», организовал деятельность подконтрольной ему организации – ООО «<данные изъяты>» таким образом, что он осуществляя управление текущей деятельностью организации, распоряжался имуществом находящимся на ее балансе и расчетных счетах, а подконтрольные ему лица, наделенные им же (Заостровским В.А.) должностными полномочиями, а именно генеральный директор - Свидетель №36 и главный бухгалтер – Свидетель №58 используя предоставленные им полномочия, будучи не осведомленными о преступном характере деятельности Заостровского В.А. и его истинных преступных намерениях, выполняя его поручения, состоящие в осуществлении действий, в том числе, по подписанию организационно-распорядительной и хозяйственной документации Общества, обеспечат реализацию задуманного им плана по хищению денежных средств и совершению финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

В один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия следов происхождения денежных средств похищенных путем обмана у граждан под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «<данные изъяты>», создания видимости законности их получения, создания условий невозможности выявления совершенного преступления правоохранительным, контролирующим и надзорным органам государственной власти и получения возможности беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими, Заостровский В.А., решил совершать с использованием похищенных денежных средств финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, которые придадут видимость легитимности их происхождения и правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, обеспечат возможность последующего введения в гражданский оборот в его интересах, а также введут в заблуждение правоохранительные, контролирующие и надзорные органы государственной власти о происхождении указанных денежных средств и, как следствие, он получит возможность свободного распоряжения легализованными денежными средствами, приобретенными преступным путем.

С указанной целью, он (Заостровский В.А.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города ФИО5 <адрес>, а также на территории Крыма, реализуя свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения хищения денежных средств граждан, привлеченных под предлогом участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», дал указание подконтрольным (аффилированным) ему лицам - Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, главному бухгалтеру указанного ФИО82, генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН: ....., далее по тексту ООО «<данные изъяты>») ФИО88, заключить фиктивные договора субподрядов, а также оформить документы об оплате выполненных Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83 работ по заключенным между ними и Обществом - ООО «<данные изъяты>» договорам субподряда, при этом соответствующих работ Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, зарегистрированные с указанной целью в качестве индивидуальных предприниматели, не осуществляли.

Также, ФИО1, действуя в рамках единого продолжаемого преступного умысла, в указанный выше период, дал указание Свидетель №58, в пользовании которой находились электронные цифровые подписи Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83 и банковские карты, привязанные к счетам указанных лиц, на основании составленных по его указанию недостоверных документов осуществить ООО «<данные изъяты>» оплату работ по договорам субподряда, а денежные средства, полученные Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83 в результате оплаты работ, которые в действительности указанными лицами в качестве индивидуальных предпринимателей не выполнялись, перевести со счетов указанных лиц, открытых ими в качестве индивидуальных предпринимателей на счета указанных лиц, открытых ими в качестве физических лиц, после чего обналичить и осуществлять распоряжение ими по отдельным указаниям Заостровского В.А.

На основании договоров субподряда заключенных ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №36 с ИП Свидетель №60, а именно: ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... Ю от ДД.ММ.ГГГГ, .....П от ДД.ММ.ГГГГ, ..... (.....) от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ; заключенных ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №36 с ИП Свидетель №44, а именно: ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ; заключенных ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №36 с ИП ФИО83, а именно: ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ; заключенных ООО «СеверИнвестГрупп» в лице генерального директора Свидетель №36 с ИП Свидетель №45, а именно: ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, ..... от ДД.ММ.ГГГГ, на счета Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые в действительности работ на объектах капитального строительства, возводимых ООО «<данные изъяты>» в указанном качестве не осуществляли, а являлись наемными работниками ООО «<данные изъяты>», основываясь на недостоверных первичных учетных документах - актах по форме КС-2, справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в которые работники ООО «<данные изъяты>» - инженеры ПТО ФИО79 (до ДД.ММ.ГГГГ -Свидетель №59) и Свидетель №51 по указанию ФИО88, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, вносили не соответствующие действительности сведения об исполнителях, объеме и стоимости выполненных работ, главный бухгалтер Общества Свидетель №58, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, на основании указанных недостоверных первичных учетных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>» ....., открытого в АО «<данные изъяты>» осуществила перевод на банковские расчетные счета ИП Свидетель №45 (..... в ПАО <данные изъяты>), ИП Свидетель №44 (..... в ПАО <данные изъяты>), ИП ФИО83 (..... в ПАО <данные изъяты>), ИП Свидетель №60 (..... в АО «<данные изъяты>»), в счет оплаты работ, которые в действительности указанные лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не выполняли, денежные средства, похищенные ранее Заостровским В.А. у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», в общей сумме 29 723 671 рубль 42 копейки, в результате чего были сокрыты следы происхождения этих денежных средств похищенных путем обмана у граждан под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», создана видимость законности их получения, созданы условия невозможности выявления совершенного преступления правоохранительным, контролирующим и надзорным органам государственной власти и Заостровским В.А. получена возможности беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими.

Поступившие на расчетные счета Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, открытых на них как на индивидуальных предпринимателей, по указанию ФИО1, главным бухгалтером Общества Свидетель №58, не осведомленной о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях, далее направлялись на расчетные счета, открытые на Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, как на физических лиц, после чего Свидетель №58 обналичивались и направлялись последней, действующей по указанию Заостровского В.А. и являющейся подконтрольной ему, на цели, указанные ей (Свидетель №58) фактическим руководителем Общества – Заостровским В.А.

Легализованными вышеуказанным способом денежными средствами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (Заостровский В.А.) распорядился по своему усмотрению, а именно: выдано (перечислено) Заостровскому В.А. денежных средств в общей сумме 5 623 828 рублей 57 копеек, которые израсходованы им в своих личных целях; выдано (перечислено) ФИО88, не осведомленному о преступных намерениях Заостровского В.А., денежных средств в общей сумме 2 481 899 рублей 60 копеек; выдано процентов по заемным средствам в общей сумме 11 370 934 рубля 26 копеек - ИП ФИО78 по займу, израсходованному на нужды ООО СЗ «<данные изъяты>», ИП ФИО80 по займу, израсходованному на выполнение обязательств по строительству ЖК «<данные изъяты>», по займу ФИО81, израсходованному ФИО1 на личные нужды, а также по прочим займам, займодавцы по которым не установлены; на содержание ООО «<данные изъяты>» (аренда квартир в <адрес> Крым, содержание офисов, хозяйственные расходы, заработная плата работникам, покупка мебели) выдано (перечислено) денежных средств в общей сумме 1 566 806 рублей 27 копеек; на оплату строительных материалов для выполнения работ на объектах ООО «<данные изъяты>» и не подтвержденных первичными учетными документами выдано денежных средств в общей сумме 1 795 378 рублей 52 копейки; на хозяйственные нужды общества (оплата почтовых услуг, мобильной связи, оплата услуг нотариусов, адвокатов, обслуживание оргтехники, оплата ГСМ) выдано денежных средств в общей сумме 1 272 943 рублей 68 копеек; на проведение праздников (корпоративов), выдачу займов сотрудникам, оплату подарков сотрудникам (детям сотрудников) ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», выдано денежных средств в общей сумме 1 473 235 рублей 78 копеек; на оплату заработной платы работникам по отделке помещений, не предусмотренной условиями договоров долевого участия, выдано денежных средств в общей сумме 1 392 174 рубля 18 копеек; выдано на цели, не установленные в ходе предварительного следствия, денежных средств в общей сумме 2 746 470 рублей 56 копеек.

Также, он (Заостровский В.А.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города ФИО5 <адрес>, а также на территории <адрес>, действуя в рамках единого продолжаемого преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения хищения денежных средств граждан, привлеченных под предлогом участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», с указанной целью, дал указание генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, не осведомленному о его (ФИО1) преступных намерениях и в своих действиях ему (Заостровскому В.А.) подконтрольному (аффилированному), заключить договор перевозки грузов с индивидуальным предпринимателем ФИО84 (ИНН: .....), договор на оказание автотранспортных услуг с индивидуальным предпринимателем ФИО85 (ИНН:.....), договор на оказание услуг с индивидуальным предпринимателем ФИО86 (ИНН: .....), что Свидетель №36 и сделал, заключив с ИП ФИО84 договор перевозки грузов ..... от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП ФИО85 договор на оказание автотранспортных услуг ..... от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП ФИО86 договор на оказание услуг ..... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых «перевозчик» обязался доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а отправитель уплатить за перевозку груза установленную плату. Далее, в указанный выше период а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальные предприниматели ФИО84, ФИО85 и ФИО86, будучи введёнными ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и не осведомленных о его (Заостровского В.А.) преступной деятельности, без предоставления первичных учетных документов, содержащих описание факта хозяйственной операции относительно информации о виде транспорта, времени и месте его предоставления, маршрута перевозки, характеристиках и объеме материалов, предъявляемых к погрузке и перевозке, предъявили ООО «<данные изъяты>» к оплате акты оказанных услуг по перевозке грузов, которые в действительности указанными лицами ООО «СеверИнвестГрупп» не оказывались.

На основании, актов оказанных услуг, составленных от имени индивидуальных предпринимателей ФИО84, ФИО85, ФИО86, главным бухгалтером Общества Свидетель №58, действующей по указанию ФИО1, являющейся лицом ему подконтрольным (аффилированным) и не осведомленным о его (ФИО1) преступных намерениях, на банковские расчетные счета индивидуальных предпринимателей ФИО84, ФИО85, ФИО86, в счет оплаты транспортных услуг, которые в действительности указанные лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не осуществляли, со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>» ....., открытого в АО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлен перевод денежных средств, похищенных ранее ФИО1 у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», в общей сумме 3 147 693 рубля, в результате чего были сокрыты следы происхождения этих денежных средств похищенных путем обмана у граждан под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», создана видимость законности их получения, созданы условия невозможности выявления совершенного преступления правоохранительным, контролирующим и надзорным органам государственной власти и Заостровским В.А. получена возможности беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими.

Легализованными вышеуказанным способом денежными средствами он (Заостровский В.А.) распорядился по своему усмотрению.

Также, он (Заостровский В.А.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города <адрес>, а также на <адрес>, действуя в рамках единого продолжаемого преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения хищения денежных средств граждан, привлеченных под предлогом участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», с указанной целью, дал указание генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, не осведомленному о его (ФИО1) преступных намерениях и в своих действиях ему (Заостровскому В.А.) подконтрольному (аффилированному), заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Север» (ИНН: 2902060273, далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), бенефициарным владельцем которого он (Заостровский В.А.) в указанный выше период времени являлся, договор оказания транспортных услуг, что Свидетель №36 и сделал, заключив от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №60, не осведомленного о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях и в своей деятельности ему (ФИО1) подконтрольного и подчиняющегося, договор оказания транспортных услуг .....ТР от ДД.ММ.ГГГГ Далее, в указанный выше период, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», в лице его генерального директора Свидетель №60, не осведомленного о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях, предъявило ООО «<данные изъяты>» к оплате транспортные услуги, которые в действительности указанной организацией ООО «<данные изъяты>» не оказывались.

В порядке оплаты выставленных счетов, предъявленных ООО «<данные изъяты>» за оказание транспортных услуг, которые в действительности указанной организацией ООО «<данные изъяты>» не оказывались, главным бухгалтером Общества Свидетель №58, действующей по указанию Заостровского В.А., являющейся лицом ему подконтрольным (аффилированным) и не осведомленным о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях, со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>» ....., открытого в АО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлен перевод на банковский расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств, похищенных ранее Заостровским В.А. у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», в общей сумме 854 200 рублей, в результате чего были сокрыты следы происхождения этих денежных средств похищенных путем обмана у граждан под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», создана видимость законности их получения, созданы условия невозможности выявления совершенного преступления правоохранительным, контролирующим и надзорным органам государственной власти и Заостровским В.А. получена возможности беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими.

Легализованными вышеуказанным способом денежными средствами он (Заостровский В.А.) распорядился по своему усмотрению.

Также, он (Заостровский В.А.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города <адрес>, а также на <адрес>, действуя в рамках единого продолжаемого преступного умысла, направленного на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения хищения денежных средств граждан, привлеченных под предлогом участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», с указанной целью, дал указание главному бухгалтеру Общества Свидетель №58, под видом оплаты расходов, якобы понесенных ООО «<данные изъяты>» (бенефициарным владельцем которого, с долей участия 50 %, в вышеуказанный период времени (до ДД.ММ.ГГГГ), Заостровский В.А. являлся) в соответствии с договорами генподряда .....-ГП от ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>», .....-ГП от ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>, .....-ГП от ДД.ММ.ГГГГ ЖК «<данные изъяты>», .....-ГП от ДД.ММ.ГГГГ ЖК «<данные изъяты>», .....-ГП от ДД.ММ.ГГГГ и ...../ГП от ДД.ММ.ГГГГ ЖК «<данные изъяты>», .....-ГП от ДД.ММ.ГГГГ и ...../ГП от ДД.ММ.ГГГГ ЖК «<данные изъяты>», .....-ГП от ДД.ММ.ГГГГ и ...../ГП от ДД.ММ.ГГГГ ЖК «<данные изъяты>», заключенными с ООО «<данные изъяты>», которые (расходы) в действительности указанная организация (ООО «<данные изъяты>») понесла самостоятельно, осуществить в пользу ООО «<данные изъяты>» перевод денежных средств в общей сумме 2 548 410 рублей 19 копеек со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>» ....., открытого в АО «<данные изъяты>», похищенных ранее Заостровским В.А. у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», что Свидетель №58, будучи не осведомленная о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях и в своей деятельности ему (Заостровскому В.А.) подконтрольная и подчиняющаяся, и сделала, осуществив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в общей сумме 2 548 410 рублей 19 копеек со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>» ....., открытого в АО «<данные изъяты>», похищенных ранее Заостровским В.А. у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», на банковский расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в результате чего были сокрыты следы происхождения этих денежных средств похищенных путем обмана у граждан под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», создана видимость законности их получения, созданы условия невозможности выявления совершенного преступления правоохранительным, контролирующим и надзорным органам государственной власти и Заостровским В.А. получена возможности беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими.

Легализованными вышеуказанным способом денежными средствами он (Заостровский В.А.) распорядился по своему усмотрению.

Всего, в результате совершения вышеуказанных финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, он (Заостровский В.А.), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ легализовал денежные средства в общем размере 36 273 974 рубля 61 копейка, что в соответствии с Примечанием к ст.174 УК РФ соответствует критерию особо крупного размера, так как превышает шесть миллионов рублей.

В судебном заседании подсудимый Заостровский В.А. свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, не признал.

Из оглашенных в порядке, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Заостровского В.А. данных в период предварительного расследования (т. 34 л.д. 225-236, 244-249, т. 36 л.д. 81-146, 147) следует, что он является учредителем и фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>». ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП Свидетель №44, ИП ФИО83 были зарегистрированы с целью оптимизации затрат на строительство. Указанные лица осуществляли работы на объектах ООО «ФИО279», однако в каком качестве и какие конкретно работы указанными лицами осуществлялись, не знает. С расчетных счетов ООО «ФИО280» денежные средства перечислялись на расчетные счета ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП Свидетель №44, ИП ФИО83 за выполнение строительных работ на объектах ООО «ФИО281».

Не отрицает, что со счета ....., открытого в АО «ФИО282» производились расчеты с поставщиками и подрядчиками по обязательствам, не связанным со строительством ЖК «<данные изъяты>», в данной части ООО «<данные изъяты>» были нарушены требования ФЗ № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, однако, он полагал, что ЖК «<данные изъяты>» буден сдан и данный вопрос подниматься не будет.

Не отрицает, что Свидетель №36 действовал только лишь по его (Заостровского) указаниям и был подконтролен ему. В каком конкретно объеме денежные средства участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» потрачены на указанный объект, не знает, но указанные денежные средства были потрачены на строительство иных объектов ООО «<данные изъяты>».

Решения о расходовании денежных средств и проводимых расчетах Свидетель №58 самостоятельно принимать не могла, исключительно лишь по согласованию с ним, либо с ФИО88

Относительно заключения договоров участия в долевом строительстве с сотрудниками ООО «<данные изъяты>», показал, что совершение данных сделок не имело целью ущемить интересы ООО «<данные изъяты>», а имело целью, наоборот, ускорить привлечение денежных средств для строительства ЖК «<данные изъяты>». В противном случае, застройщик был бы вынужден в определенный период размещать денежные средства на счетах эскроу и обратиться в банк за получением проектного финансирования, необходимого для завершения строительства, что повлекло бы за собой увеличения сроков строительства. Внесение наличных денежных средств на его расчетные банковские счета в отделениях банка на территории г. <адрес>, в тот период, когда он постоянно проживал на территории <адрес> осуществляла Свидетель №58

Допрошенный в судебном заседании Заостровский В.А. в целом подтвердил показания данные в ходе предварительного расследования и сообщил, что не имел намерений похищать денежные средства граждан, а планировал закончить строительство жилищного комплекса, рассчитывал на хорошие экономические показатели предприятия и новые проекты, однако допустил ошибки в расчетах. Кроме того сообщил, что руководил предприятием до момента отъезда в <адрес>, схему по привлечению ИП в работе объекта не организовывал, но знал, что такая схема работает. Так же сообщил, что не контролировал все финансовые решения организации.

Показания Заостровского, данные в период предварительного расследования и в суде о своей невиновности, опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств. Указанные показания не последовательны, не логичны, противоречивы, не соответствуют другим исследованным доказательствам, признанными судом достоверными, в связи с чем суд признает показания Заостровского недостоверными и не принимает в качестве доказательств.

Кроме фактически частично признательных показаний Заостровского, его виновность в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ подтверждается исследованными судом доказательствами.

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевших следует, что они заключили договора с ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №36 и перевели денежные средства на счета указанной организации, однако ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по постройке Объекта – ЖК «<данные изъяты>» и передаче его в эксплуатацию, не выполнило, чем причинило имущественный ущерб в размере денежных средств, внесенных каждым из участников долевого строительства, так:

- ФИО284 (т. 9 л.д. 69-71) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 332 340 рублей,

- Потерпевший №3 (т. 9 л.д. 112-115) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 147 210 рублей;

- Потерпевший №4 (т. 9 л.д. 148-153) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 144 150 рублей;

- Потерпевший №5 (т. 9 л.д. 179-182) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 1 797 940 рублей и ДД.ММ.ГГГГ переведено 800 000 рублей;

- Потерпевший №6 (т. 9 л.д. 218-220) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевел 516 800 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перевел 2 650 000 рублей;

- Потерпевший №7 (т. 10 л.д. 1-9) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 329 100 рублей;

- Потерпевший №8 (т. 10 л.д. 47-50) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 4 468 240 рублей;

- ФИО63 (до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО64) (т. 10 л.д. 190-196) и Потерпевший №9 (т. 10 л.д. 140-143), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 377 920 рублей;

- Потерпевший №10 (т. 10 л.д. 202-208) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 049 040 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, переведено 540 000 рублей;

- Потерпевший №11 (т. 10 л.д. 226-229) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 4 503 765 рублей;

- Потерпевший №12 (т. 11 л.д. 8-11) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 772 980 рублей;

- Потерпевший №41 (т. 15 л.д. 230-232) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 589 040 рублей;

- Потерпевший №13 (т. 11 л.д. 55-63) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 2 382 652 рубля;

- Потерпевший №14 (т. 11 л.д. 96-110) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 2 065 262 рубля;

- Потерпевший №15 (т. 11 л.д. 148-156) переведено 4 573 765 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Потерпевший №16 (т. 11 л.д. 189-951) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 388 032 рубля;

- Потерпевший №17 (т. 11 л.д. 224-227) переведено ДД.ММ.ГГГГ 2 065 262 рубля;

- Потерпевший №18 (т. 12 л.д. 9-12) ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 944 332 рубля;

- Потерпевший №19 (т. 12 л.д. 61-72) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 589 040 рублей;

- Потерпевший №20 (т. 12 л.д. 99-102) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 388 032 рубля;

- Потерпевший №21 (т. 12 л.д. 129-132) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 382 652 рубля;

- Потерпевший №22 (т. 12 л.д. 179-184) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 998 808 рублей 80 копеек;

- Потерпевший №23 (т. 12 л.д. 231-234) ДД.ММ.ГГГГ переведено 3 589 040 рублей;

- Потерпевший №24 (т. 13 л.д. 31-34) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведено 3 117 528 рублей;

- Потерпевший №27 (т. 13 л.д. 143-146) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 2 186 748 рублей;

- Потерпевший №28 (т. 13 л.д. 183-184) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 011 652 рубля;

- ФИО66 (т. 13 л.д. 216-222) в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 981 294 рубля;

- ФИО30 А.А. (т. 13 л.д. 246-250) ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 121 032 рубля 80 копеек;

- Потерпевший №31 (т. 14 л.д. 32-35) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 2 834 496 рублей;

- Потерпевший №32 (т. 14 л.д. 64-65) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 4 747 505 рублей;

- Потерпевший №33 (т. 14 л.д. 117-120) ДД.ММ.ГГГГ 1 863 520 рублей;

- Потерпевший №34 (т. 14 л.д. 154-164) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 2 533 760 рублей;

- Потерпевший №36 (т. 14 л.д. 193-202) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведено 3 188 736 рублей;

- Потерпевший №3 (т. 9 л.д. 112-115) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 147 210 рублей;

- Потерпевший №37 (т. 15 л.д. 22-25) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 772 980 рублей;

- Потерпевший №38 (т. 15 л.д. 64-68) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 4 573 765 рублей,

- Потерпевший №39 (т. 15 л.д. 119-120) ДД.ММ.ГГГГ переведено 1 955 968 рублей;

- Потерпевший №40 (т. 15 л.д. 161-164) ДД.ММ.ГГГГ переведено 3 909 660 рублей;

- Потерпевший №41 (т. 15 л.д. 230-232) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 1 955 968 рублей;

- Потерпевший №42 (т. 16 л.д. 30-31) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 2 834 496 рубле;

- Потерпевший №43 (т. 16 л.д. 55-58) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 1 955 968 рублей;

- Потерпевший №44 (т. 16 л.д. 103-106) ДД.ММ.ГГГГ переведено 4 747 505 рублей;

- Потерпевший №45 (т. 16 л.д. 148-151) ДД.ММ.ГГГГ переведено 1 955 968 рублей;

- ФИО68 (т. 16 л.д. 243-245) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 1 956 564 рублей;

- Потерпевший №48 (т. 17 л.д. 20-23) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 1 955 968 рублей;

- Потерпевший №49 (т. 17 л.д. 54-57) ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 299 997 рублей 84 копейки;

- Потерпевший №50 (т. 17 л.д. 92-94) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 1 700 804 рубля;

- Потерпевший №51 (т. 17 л.д. 126-129) ДД.ММ.ГГГГ переведено1 956 564 рубля;

- Потерпевший №52 (т. 17 л.д. 172-175) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 4 573 765 рублей;

- Потерпевший №53 (т. 17 л.д. 228-229) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведено 1 979 990 рублей;

- Потерпевший №54 (т. 18 л.д. 18-26) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 4 573 765 рублей;

- Потерпевший №56 (т. 18 л.д. 181-186) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 332 340 рублей;

- Потерпевший №57 (т. 18 л.д. 235-239) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 329 100 рублей;

- Потерпевший №66 (т. 20 л.д. 178-179) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 5 500 035 рублей 84 копейки;

- Потерпевший №67 (т. 21 л.д. 1-3) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2 375 400 рублей;

- Потерпевший №68 (т. 21 л.д. 15-17) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 117 528 рублей;

- Потерпевший №69 (т. 21 л.д. 120-123) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 098 455 рублей;

- Потерпевший №70 (т. 21 л.д. 155-158) ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 834 496 рублей;

- Потерпевший №71 (т. 21 л.д. 198-201) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведено 5 560 183 рубля 20 копеек;

- Потерпевший №72 (т. 22 л.д. 26-29) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 3 329 100 рублей;

- Потерпевший №73 (т. 22 л.д. 63-66) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 098 455 рублей;

- Потерпевший №85 (т. 24 л.д. 78-81) ДД.ММ.ГГГГ переведено 2 095 680 рублей;

- Потерпевший №87 (т. 24 л.д. 190-191) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переведено 2 102 340 рублей;

- Потерпевший №89 (т. 25 л.д. 22-25) ДД.ММ.ГГГГ, переведено 4 842 810 рублей;

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей ФИО285 (т. 9 л.д. 106-107), Потерпевший №7 (т. 10 л.д. 41-43), Свидетель №3 (т. 11 л.д. 8-11), Свидетель №4 (т. 11 л.д. 28-43), Свидетель №5 (т. 11 л.д. 184-185), Свидетель №6 (т. 12 л.д. 52-55), Свидетель №7 (т. 12 л.д. 215-218), Свидетель №9 (т. 13 л.д. 23-25), Свидетель №10 (т. 13 л.д. 210-211), Свидетель №12 (т. 15 л.д. 112-114), Свидетель №13 (т. 15 л.д. 156-157), Свидетель №14 (т. 15 л.д. 221-224), Свидетель №15 (т. 16 л.д. 94-96), Свидетель №16 (т. 17 л.д. 84-87), Свидетель №17 (т. 17 л.д. 221-224), Свидетель №18 (т. 18 л.д. 9-10), Свидетель №19 (т. 18 л.д. 226-229), Свидетель №20 (т. 19 л.д. 31-34), Свидетель №22 (т. 20 л.д. 235-237), ФИО77 (т. 21 л.д. 46-48), Свидетель №24 (т. 22 л.д. 14-17), Свидетель №25 (т. 22 л.д. 56-59), Свидетель №31 (т. 25 л.д. 50-52) следует, что они дали показания аналогичные показаниям потерпевших (своих партнеров) о том, что заключили договор с ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №36 и перевели денежные средства на счет указанной организации. В результате неисполнения ООО «<данные изъяты>» своих обязательств им был причинен ущерб в размере внесенных денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №25 сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №36, им и его супруги Потерпевший №26 заключен Договор ...../С-ДДУ участия в долевом строительстве, во исполнении условий которого он и его супруга перевели ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 998 808 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ......

Показания указанных потерпевших и свидетелей подтверждаются договорами оказания посреднических услуг, кассовыми чеками, чек ордерами, актами бронирования ЖК «<данные изъяты>» объекта долевого участия (квартиры), копиями договоров участия в долевом строительстве, кредитными договорами, уведомлениями об открытии счета в банке, приходный кассовыми ордерами, платежными поручениями, исполнительным листом, распоряжениями на перевод, копиями справок о переносе срока передачи объекта долевого строительства, которые содержат сведения о заключении договоров участия в долевом строительстве и переводе денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты>», в которых так же отражены сведения о суммах причиненного потерпевшим материального ущерба, изъятыми осмотренными и приобщенными по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 75-76, 77-101, 102-105, 121-123, 124-139, 140-144, 159-161, 162-170, 171-175, 200-201, 202-208, 209-211, 223-225, 226-234, 235-239, т. 10 л.д. 15-17, 18-35, 36-40, 116-118, 119-130, 131-135, 153-155, 156-179, 180-184, 213-215, 216-217, 218-222, 238-240, 241-250, т. 11 л.д. 1-2, 25-27, 28-43, 69-71, 72-85, 86-90, 116-117, 118-137, 138-142, 163-164, 165-179, 180-183, 201-203, 204-215, 216-220, 236-238, 239-248, 249, т. 12 л.д. 1-3, 24-26, 27-48, 49-51, 77-79, 80-91, 92-95, 112-114, 115-120, 121-124, 155-157, 158-168, 169-173,196-198, 199-214, 215-218, т. 13 л.д. 2-3, 4-18, 19-21, 42-43, 44-45, 47-51, 170-172, 173-175, 176-180, 198-199, 200-201, 202-204, 227-228, 229-236, 237-240, т. 14 л.д. 6-8, 9-22, 23-27, 44-46, 47-56, 57-61, 75-76, 77-81, 111-113, 133-135, 136-145, 146-150, 170-172, 173-184, 185-189, 208-210, 211-228, 229-233, т. 15 л.д. 40-42, 43-52, 53-57, 74-76, 77-106, 107-111, 137-138, 139-152, 153-155, 202-204, 205-207, 216-220, т. 16 л.д. 14-15, 16-24, 25-27, 39-40, 41-42, 49-51, 67-69, 70-78, 88-93, 132-133, 134-137, 140-142, 161-163, 164-166, 198-201, т. 17 л.д. 4-5, 6-13, 14-16, 30-32, 33-44, 45-49, 63-65, 66-69, 77-81, 110-112, 113-114, 115-118, 146-148, 149-161, 162-166, 187-189, 190-215, 216-220, 248-249, т. 18 л.д. 1-5, 6-8, 32-33, 34-36, 53-57, 207-209, 210-218, 219-223, 248-250, т. 19 л.д. 1-3, 27-30, т. 20 л.д. 207-209, 210-219, 230-234, т. 21 л.д. 26-28, 29-30, 41-45, 135-137, 138-146, 147-150, 165-167, 168-170, 188-192, 215-217, 218-220, т. 22 л.д. 9-13, 33-35, 36-38, 51-55, 78-80, 81-92, 93-97, т. 24 л.д. 98-100, 101-103, 130-134, 204-205, 206-224, 225-227, т. 25 л.д. 37-38, 39-40, 45-47).

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевших следует, что ими заключены договора уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52 (цедентами) и потерпевшими (цессионариями), предметом которых являлась передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве, потерпевшими Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52 (цедентам) передавались денежные средства, однако ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по постройке Объекта – ЖК «<данные изъяты>» и передаче его в эксплуатацию, не выполнило, чем причинило имущественный ущерб в размере денежных средств, переданных каждым из участников долевого строительства на счета ООО «<данные изъяты>», так:

- Потерпевший №46 (т. 16 л.д. 205-208) в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ передано 2 533 760 рублей,

- Потерпевший №55 (т. 18 л.д. 63-67) в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ передано 4 573 765 рублей,

- Потерпевший №58 (т. 19 л.д. 41-45) в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ передано 4 560 061 рубль,

- Потерпевший №59 (т. 19 л.д. 103-107) ДД.ММ.ГГГГ передано 2 300 000 рублей 50 копеек,

- Потерпевший №61 (т. 19 л.д. 177-181) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 248 480 рублей,

- Потерпевший №62 (т. 19 л.д. 221-227) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 350 019 рублей 60 копеек,

- Потерпевший №63 (т. 20 л.д. 44-47) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 989 440 рублей,

- Потерпевший №64 (т. 20 л.д. 83-86) ДД.ММ.ГГГГ передано 2 989 440 рублей,

- Потерпевший №65 (т. 20 л.д. 126-130) ДД.ММ.ГГГГ передано 2 989 440 рублей,

- Потерпевший №74 (т. 22 л.д. 103-106) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 375 400 рублей,

- Потерпевший №75 (т. 22 л.д. 157-160) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 300 000 рублей 50 копеек,

- Потерпевший №77 (т. 22 л.д. 191-193) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 989 440 рублей,

- Потерпевший №78 (т. 22 л.д. 228-231) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 4 388 450 рублей,

- Потерпевший №79 (т. 23 л.д. 85-88) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 700 005 рублей 10 копеек,

- Потерпевший №80 (т. 23 л.д. 141-143) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 4 388 450 рублей,

- Потерпевший №81 (т. 23 л.д. 186-188) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 1 800 013 рублей 20 копеек,

- Потерпевший №82 (т. 23 л.д. 223-225) ДД.ММ.ГГГГ передано 2 834 496 рублей,

- Потерпевший №83 (т. 24 л.д. 7-10) ДД.ММ.ГГГГ передано 300 013 рублей 20 копеек,

- Потерпевший №84 (т. 24 л.д. 42-44) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 1 800 013 рублей 20 копеек,

- Потерпевший №86 (т. 24 л.д. 175-177) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 100 000 рублей,

- Потерпевший №88 (т. 24 л.д. 231-234) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 2 100 005 рублей 30 копеек,

- Потерпевший №90 (т. 25 л.д. 87-89) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 5 410 080 рублей,

- Потерпевший №93 (т. 25 л.д. 108-111) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 5 210 080 рублей,

- Потерпевший №94 (т. 25 л.д. 158-160) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 1 980 013 рублей 60 копеек,

- Потерпевший №95 (т. 25 л.д. 198-200) ДД.ММ.ГГГГ передано 1 999 979 рублей 80 копеек,

- Потерпевший №96 (т. 25 л.д. 241-244) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 4 227 850 рублей,

- Потерпевший №97 (т. 26 л.д. 83-85) ДД.ММ.ГГГГ передано 1 700 804 рубля,

- Потерпевший №98 (т. 26 л.д. 127-130) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 714 920 рублей,

- Потерпевший №99 (т. 26 л.д. 170-172) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передано 1 955 968 рублей.

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей ФИО71 (т. 19 л.д. 103-107), Свидетель №21 (т. 20 л.д. 35-38), Свидетель №26 (т. 22 л.д. 149-152), Свидетель №27 (т. 22 л.д. 221-222), Свидетель №28 (т. 23 л.д. 39-42), Свидетель №29 (т. 23 л.д. 180-182), Свидетель №30 (т. 24 л.д. 180-183), Свидетель №32 (т. 25 л.д. 53-56) следует, что они дали показания аналогичные показаниям потерпевших (своих партнеров) о том, что ими заключены договора уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве между Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52 (цедентами) и потерпевшими (цессионариями), предметом которых являлась передача прав и обязанностей по Договору участия в долевом строительстве, потерпевшими Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52 (цедентам) передавались денежные средства, однако ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по постройке Объекта – ЖК «<данные изъяты>» и передаче его в эксплуатацию, не выполнило, чем причинило имущественный ущерб в размере денежных средств, внесенных каждым из участников долевого строительства.

Показания указанных потерпевших и свидетелей подтверждаются договорами участия в долевом строительстве, договорами уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, дополнительными соглашениями к договору участия в долевом строительстве, справками, расписками о получении денежных средств, банковскими ордерами, договорами оказания посреднических услуг, с кассовыми чеками, платежными поручениями, кредитными договорами, актами бронирования ЖК «<данные изъяты>», уведомлениями о переносе сроком строительства, которые содержат сведения о заключении договоров участия в долевом строительстве и переводе денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты>», в которых так же отражены сведения о суммах причиненного потерпевшим материального ущерба, изъятыми осмотренными и приобщенными по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 214-216, 217-219, 234-238, т. 18 л.д. 73-74, 78, 75-77, 79, 99-103, т. 19 л.д. 53-55, 56-89, 90-94, 166-118, 119-121, 144-148, 187-189, 190-210, 211-215, 240-242, 243-245, т. 20 л.д. 30-34, 54-56, 57-58, 75-79, 94-96, 97-99, 116-120, 146-148, 149-150, 170-174, т. 22 л.д. 113-115, 116-119, 144-148, 167-168, 169-170, 179-182, 199-200, 201-204, 218-220, 240-242, 243-246, т. 23 л.д. 35-38, 98-100, 101-105, 134-138, 149-150, 151-156, 157-159, 197-199, 200-202, 216-219, 231-233, 234-248, 249-250, т. 24 л.д. 1-3, 16-18, 19-33, 34-38, 50-52, 53-55, 68-72, 175-177, 151-153, 154-164, 165-169, 243-245, 246-247, т. 25 л.д. 15-19, 60-62, 63-65, 77-81, 123-125, 126-129, 148-152, 168-170, 147-186, 187-191, 212-214, 215-230, 231-235, т. 26 л.д. 5-7, 8-27, 28-32, 89-91, 92-114, 115-119, 135-136, 137-161, 162-164, 181-183, 184-218, 219-223).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №36 сообщил, что являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» на всем протяжении деятельности указанной коммерческой организации. Несмотря на то, что в ООО «<данные изъяты>» он являлся должностным лицом, в своей текущей деятельности он полностью подчинялся учредителю организации – ФИО87 У него (Свидетель №36) имелось право подписи банковских документов ООО «<данные изъяты>», однако свою электронную цифровую подпись, по указанию ФИО248, он передал главному бухгалтеру Общества – Свидетель №58, которая от его имени, и также по указанию ФИО1, подписывала финансовые документы ООО «<данные изъяты>. Порядок расходования денежных средств, поступающих на расчетные счета Общества определялся ФИО1 Он к распределению денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» допущен не был. Фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» осуществлял ФИО1 Он (Свидетель №36) исполнял обязанности инженера. Для того, чтобы получить разрешение на строительство ЖК «<данные изъяты>», и ввиду того, что на земельном участке кадастровый ..... недостаточно места для размещения наземной автостоянки на то количество машино-мест, которое предусмотрено требованиями законодательства, ФИО248 было принято решение включить в проект строительства ЖК «<данные изъяты>» подземный паркинг, который в действительности он возводить не намеревался. С начала производства строительных работ на ЖК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ) указанный дом уже возводился без подземного паркинга.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №58 сообщила, что с 2015 г. являлась главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Также неофициально вела бухгалтерский учет ООО «<данные изъяты>», ИП Свидетель №44, ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП ФИО83, ИП ФИО88 Ее руководителем был ФИО1, он давал ей указания по финансовым вопросам. Свидетель №36 фактически руководящих функций не выполнял, передал ей свою ЭЦП, и она от его (Свидетель №36) имени подписывала финансовые документы, последний ей никаких указаний не давал, она ему не подчинялась. ИП Свидетель №44, ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП ФИО83, ИП ФИО88 были зарегистрированы с целью вывода денежных средств, поступающих на расчетные счета Общества и использования указанных денежных средств, в дальнейшем, для оплаты неучтенных расходов («черная касса»). Так, ИП Свидетель №44, ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП ФИО83 выдали на ее имя доверенности, а также передали банковские карты и ЭЦП. Денежные средства переведенные ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО88 по фактически не выполняемым данным ИП строительным работам, на производственные нужды не тратил и в кассу «черную» не вносил. Куда он их тратил она (ФИО256) не знает. Она вела бухгалтерский учет таким образом, чтобы предоставлять ФИО1 информацию о том, по каким объектам и на какие суммы были произведены расчеты. Она составляла отчеты (таблицы), в том числе и по ЖК «<данные изъяты>» по расчетному счету ....., а также общие отчеты по всем объектам, в частности анализ расходов общества в разрезе по объектам, анализ стоимости строительства (1 м2), анализ доходности по объектам строительства, отчет по черной кассе (файл – ФИНАНСЫ) которые по требованию ФИО1 в 2018-2020 годах примерно раз в неделю со своей почты она направляла на электронную почту ФИО1 Последний ее постоянно контролировал, и она не могла по собственному усмотрению без его распоряжения куда-либо направить денежные средства. Начисление заработной платы работникам на объектах производилось мастерами, они передавали табели в которых уже сумма з/платы по работникам была распределена. Данные табели передавались ей из ПТО Свидетель №59 и ФИО89, в них был указан работник и сумма к выплате. Конечная сумма денежных средств выданных на руки работникам соответствовала сумме указанной в данных табелях и внесенных ею в ведомости. Она составляла платежные ведомости и отдавала табеля обратно в ПТО, где они и хранились. Выдавала денежные средства мастерам по ведомости, они на объектах производили выплату работникам и возвращали подписанные ведомости ей. Официально отражаемая по кассе в учетных регистрах 1С - Бухгалтерия: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заработная плата ИТР фактически не выплачивалась. Указанным работникам выдавалась только заработная плата из «черной» кассы. В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1 дал ей указание вывести по учету прибыль, чтобы ее хватило оплатить уставной капитал ООО «<данные изъяты>», для чего она внесла запись уменьшающую затраты по строительству объекта «<данные изъяты>» на сумму более 30 000 000 рублей и как следствие увеличивающую чистую прибыль общества по результатам деятельности за ДД.ММ.ГГГГ. Так же она давала ФИО1 полную информацию о том, какая была прибыль у Общества. Заключение договоров участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>» с представителями ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №52, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №55 и в дальнейшем переоформление их под видом договоров цессии, без оплаты по договорам, на фактических участников, со слов ФИО1, делалось для того, чтобы избежать открытия счетов эскроу и продолжать привлекать денежные средства участником долевого строительства.

Проведение расчетов по обязательствам ООО «<данные изъяты>» со специализированного расчетного счета ....., не связанных со строительством ЖК «<данные изъяты>», производилось по указанию ФИО1

Показания Свидетель №58 о том, что все отчеты о деятельности общества по требованию Заостровского В.А. в ДД.ММ.ГГГГ годах примерно раз в неделю со своей почты она направляла на электронную почту Заостровского В.А. и о том, что Заостровский ее постоянно контролировал, и она не могла по собственному усмотрению без его распоряжения куда-либо направить денежные средства подтверждаются протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого с участием ФИО256 осмотрена ее электронная почта <данные изъяты>. В ходе осмотра установлено, что отчеты (таблицы), в том числе и по ЖК «<данные изъяты>» по расчетному счету ....., а также общие отчеты по всем объектам, в частности анализ расходов общества в разрезе по объектам, анализ стоимости строительства (1 м2), анализ доходности по объектам строительства, отчет по черной кассе она для согласования направляла на электронную почту, используемую Заостровским В.А. – <данные изъяты>.

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей:

Свидетель №37 (т. 26 л.д. 239-242), Свидетель №38 (т. 26 л.д. 239-242), Свидетель №49 (т. 27 л.д. 228-230), следует, что они подтвердили показания Свидетель №58 о том, что работникам «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заработная плата выдавалась ФИО256 наличными из «черной» кассы» мастерам по ведомости, они на объектах производили выплату работникам;

Свидетель №39 (т. 26 л.д. 247-249), Свидетель №42 (т. 27 л.д. 7-11), Свидетель №46 (т. 27 л.д. 12-15), Свидетель №47 (т. 27 л.д. 222-225), Свидетель №48 (т. 27 л.д. 226-227), Свидетель №50 (т. 27. л.д. 231-234), Свидетель №57 (т. 28 л.д. 123-127), Свидетель №61 (т. 29 л.д. 154-160) Свидетель №44 (т. 27 л.д. 18-16), Свидетель №45 (т. 27 л.д. 94-97) следует, что они подтвердили показания Свидетель №58 о том, что ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП Свидетель №44 ИП ФИО83, никаких работ на объектах строительства ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», Клубный дом «<данные изъяты>» (<адрес>), «<данные изъяты>», как индивидуальные предприниматели не выполняли. Фактически указанные лица являлись работниками ООО «<данные изъяты>», которым заработная плата выдавалась наличными. Кроме того свидетели Свидетель №44 и Свидетель №45 сообщили, что они как ИП деятельность не вели, были просто наемными работниками, вся документация велась ФИО256, свои счета как индивидуальных предпринимателей не контролировали.

Показания свидетеля Свидетель №44, в том числе подтверждаются заключением эксперта ..... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи и подписи, выполненные от имени ИП Свидетель №44 в документации выполнены не им, а другим лицом (т. 27 л.д. 85-91).

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №41, Свидетель №43, Свидетель №63 следует, что они подтвердили показания Свидетель №58 о том, что ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП Свидетель №44 ИП ФИО83, никаких работ на объектах строительства ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», Клубный дом «<данные изъяты>» (<адрес>), «<данные изъяты>», как индивидуальные предприниматели не выполняли. Фактически указанные лица являлись работниками ООО «<данные изъяты>», которым заработная плата выдавалась наличными.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №62 сообщила, что с ДД.ММ.ГГГГ г. была трудоустроена в ООО «<данные изъяты>» на должность бухгалтера по учету товарно-материальных ценностей. Ее руководителем являлся ФИО1 Все расчеты Общества вела Свидетель №58 по указанию ФИО1 с использованием ЭЦП Свидетель №36 Последний руководящих функций не выполнял. ИП Свидетель №44, ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП ФИО83, ИП ФИО88 были зарегистрированы с целью вывода денежных средств, поступающих на расчетные счета Общества и использования указанных денежных средств, в дальнейшем, для оплаты неучтенных расходов («черная касса»).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №60 сообщил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся начальником отдела снабжения ООО «<данные изъяты>». Далее, ДД.ММ.ГГГГ его уволили, хотя фактически он продолжал работать под руководством ФИО88 и Заостровского В.А. и осуществлял функции начальника отдела снабжения. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Заостровский с предложением стать генеральным директором вновь приобретенного им юридического лица – ООО «<данные изъяты>». Заостровский В.А. пояснил, что необходимо «обезопасить» ООО «<данные изъяты>», назначить стороннее лицо, не имеющее отношения к ООО «<данные изъяты>». В штате ООО «<данные изъяты>» состоит он (Свидетель №60) один. Реальные обязанности директора ООО «<данные изъяты>» с момента назначения он (Свидетель №60) не исполнял, заработную плату как директор не получал, нигде за получение ее не расписывался. Фактически управлял финансово-хозяйственной деятельностью общества ООО «<данные изъяты>» сам Заостровский В.А. Обязанности бухгалтера выполняла Свидетель №58 Так же, с ДД.ММ.ГГГГ года он являлся учредителем ООО «<данные изъяты>» с долей в 50 %. Данную долю ему «передал» ФИО1 Необходимость смены учредителя ФИО1 пояснил ему тем, что в случае принятия каких-либо мер принимаемых со стороны правоохранительных органов, кредиторов (инвесторов) в отношении ООО «<данные изъяты>», необходимо обезопасить (не потерять, не подставить под удар) ООО «<данные изъяты>». Как участник ООО «<данные изъяты>» он (Свидетель №60) никакой роли в деятельности общества не выполнял. Фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - одна и та же организация, имеющая общее руководство в лице Заостровского В.А. Когда он (Свидетель №60) работал в ООО «<данные изъяты>», ФИО88 попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. У него опыта осуществления предпринимательской деятельности не было, однако в связи с тем, что с ФИО88 они поддерживали хорошие, доверительные отношения, на просьбу последнего ответил согласием. С момента открытия ИП для него Свидетель №60) ничего не изменилось, объекты работы остались те же, работниками руководил теми же, продолжал осуществлять те же обязанности начальника отдела снабжения в ООО «<данные изъяты>». Предоставлением отчетности в налоговую инспекцию, расчетными счетами занимались ФИО88 и Свидетель №58 Последняя подготовила пакет документов для регистрации. На Свидетель №58 им была составлена генеральная доверенность на представление интересов в государственных органах. Вся документация, связанная с осуществлением деятельности ИП, зарегистрированного на его имя, находилась на хранении у Свидетель №58 Трудовыми договорами и их подписанием занималась ФИО90, он ни с кем трудовых и подрядных договоров не заключал. Предпринимательской деятельности он фактически не осуществлял, являлся наемным работником в ООО «<данные изъяты>».

Показания свидетеля Свидетель №60 о том, что он являлся учредителем ООО «<данные изъяты>» с долей в 50 % подтверждается нотариально удостоверенным договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» изъятым, осмотренным и приобщенным по уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 29 л.д. 83-88, 92-128, 129-134).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №51 сообщила, что с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроена в ООО «<данные изъяты>», инженером ПТО. Ежемесячно Свидетель №58 передавала информацию с указанием суммы денежных средств, на которые необходимо было составить акты КС-2 и КС-3 на ИП ФИО83, ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №44, ИП Свидетель №45, ИП ФИО88, которые в действительности никаких работ на объектах ООО «УСР» не выполняли. Она и ФИО286 (Свидетель №59) Н.В. оформляли акты на указанных индивидуальных предпринимателей на ту сумму денежных средств, которая была указана Свидетель №58 Стоимость работ, которую указывала Свидетель №58 была выше, чем реальная стоимость работ, установленная ООО «<данные изъяты>» и применяемая при оплате за действительно выполненные работы. Она и ФИО287 (Свидетель №59) Н.В. распределяли общий объем работ действительно выполненный работниками ООО «<данные изъяты>» между указанными выше индивидуальными предпринимателями, завышая при этом расценки стоимости выполнения работ, а иногда и завышая объемы выполненных работ. На указанных выше индивидуальных предпринимателей, как исполнителей работ, ими составлялись акты КС-2, локальные сметные расчеты, отчеты о расходе давальческих материалов, после чего указанные документы передавались Свидетель №58 В отчетах которые им передавали мастера с объектов, данных исполнителей (ИП ФИО83, ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №44, ИП Свидетель №45, ИП ФИО88) не было. Она (Свидетель №51) понимала, что работы ИП ФИО83, ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №44, ИП Свидетель №45, ИП ФИО88 не выполнялись. Выплата заработной платы работникам производилась два раза в месяц наличными, под роспись в ведомости.

Показания свидетелей Свидетель №58 и Свидетель №51 о том, что заработная плата выдавалась наличными из «черной» кассы мастерам по ведомости, они на объектах производили выплату работникам подтверждается в том числе табелями рабочего времени и ведомостями, содержащими сведения о размере выданной заработной платы изъятыми, осмотренными и приобщенными по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 6-8, 9-15, 16-19, т. 34 л.д. 44-45).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №59 сообщила, что с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроена в ООО «<данные изъяты>» начальником ПТО, в остальном дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №51 полностью их подтвердив.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №52 сообщила, что является директором ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» оказывает риэлтерские услуги в качестве агентства недвижимости ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключено соглашение о сотрудничестве на оказание посреднических услуг по реализации жилых помещений в строящихся объектах капитального строительства. В ДД.ММ.ГГГГ, в связи с внесенными изменениями в законодательство в сфере долевого строительства, в части открытия счетов эскроу, Заостровский В.А. обратился с просьбой к ней, а также к иным сотрудникам агентства - Свидетель №53, Свидетель №54 и Свидетель №55, заключить с ООО «<данные изъяты>» договоры участия в долевом строительстве на квартиры в ЖК «<данные изъяты>», которые на тот момент реализованы не были, без оплаты стоимости за указанные квартиры. Несмотря на то, что они приобретать квартиры в ЖК «<данные изъяты>» не планировали, она (Свидетель №52), Свидетель №53, Свидетель №54 и Свидетель №55 согласились на заключение указанных договоров. Далее, по мере подыскания реальных приобретателей на квартиры ЖК «<данные изъяты>», без оплаты с их стороны (со стороны ООО «Ирма») стоимости квартир и без перевода долга, права и обязанности по договору, по видом договоров цессии передавали действительному приобретателю квартиры. При этом, в регистрирующий орган, с целью подтверждения факта оплаты за квартиры в пользу ООО «<данные изъяты>», ею (Свидетель №52), а также Свидетель №53, Свидетель №54 и Свидетель №55 предоставлялись фиктивные справки, подтверждающие факт оплаты указанными лицами стоимости договора в полном объеме, выданные им по указанию Заостровского В.А. После получения денежных средств от реальных приобретателей квартир (потерпевших), они ею вносились на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Показания свидетеля Свидетель №52 об оказании посреднических услуг ООО «<данные изъяты>» подтверждается соглашением о сотрудничестве, доверенностью, счетами на оплату, актами о приемке выполненных работ, агентским договором изъятыми осмотренными и приобщенными по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 16-19, 29-41, 42-44, т. 34 л.д. 46).

Допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №53, Свидетель №54 дали показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №52 полностью их подтвердив.

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №55 следует, что он дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №52 полностью их подтвердив.

Согласно заключению эксперта ..... от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что виды и объемы работ по строительству многоквартирного дома, расположенного по адресу: город ФИО5, перекресток улиц <адрес> (кадастровый номер земельного участка .....), выполненные ООО «<данные изъяты>», не соответствуют видам и объемам работ, отраженным в положениях проектной документации по строительству указанного объекта. Стоимость работ по строительству указанного многоквартирного дома, выполненных ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 160 090 865, 0 рублей. (т. 30 л.д. 44-86).

Выводы эксперта, в том числе подтверждаются протоколом осмотра объекта незавершенного строительства ЖК «<данные изъяты>» (т. 34, л.д.65-74, 75).

Согласно заключению специалиста ..... от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что получено от участников ЖК «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 291 669 145,98 рублей (с разбивкой о причинении материального ущерба каждому из потерпевших). Из них - внесено (перечислено) на расчетный счет общества ..... в ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 275 873 536,77 рублей, (перечислено) на расчетный счет общества ..... в АО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 5 130 280,0 рублей; внесено (перечислено) на расчетный счет общества ..... в ПАО «<данные изъяты>» средств в сумме 12 165 605,0 рублей. Оплачено в порядке проведения зачета встречных обязательств на сумму 51 160 602,5 рублей. Денежные средства в сумме 291 669 145,98 рублей были направлены: на оплату товаров (работ, услуг) по строительству ЖК «<данные изъяты>» в сумме 155 737 355,7 рублей; на выполнение чистовой отделки офисных помещений, строительство объекта «<данные изъяты>»», на оплату лизинговых платежей в пользу аффилированного лица ООО «<данные изъяты>» в сумме 826 788,3 рублей; на оплату товаров (работ, услуг) по строительству прочих объектов (ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>») в сумме 82 090 455,02 рублей; на цели не связанные с производственной деятельностью общества по фиктивным (недостоверным) документам, оформленным на имя ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП Свидетель №44, ИП ФИО83, в сумме 29 723 671,42 рублей; на оплату транспортных услуг фактически не оказываемым ООО «<данные изъяты>» в сумме 854 200 рублей; на оплату лизинговых платежей по а/машине <данные изъяты> используемой фактически безвозмездно ООО СЗ «<данные изъяты>» в сумме 1 026 666,50 рублей; на оплату судебных расходов, неустоек, процентов, пени, штрафов за нарушение договорных обязательств в сумме 1 909 628,95 рублей; на оплату транспортных услуг не подтвержденных надлежащими первичными учетными документами в сумме 3 147 693,0 рублей; на оплату дополнительных работ на объектах строительства не предусмотренных договорами ДДУ на сумму 2 315 576,9 рублей; на цели не связанные с производственной деятельностью общества в адрес ИП ФИО88 по фиктивным (недостоверным) документам, в сумме 4 238 700,0 рублей; на оплату услуг генподряда ООО «<данные изъяты>» сверх фактической стоимости выполненных работ (оказанных услуг) на объектах в сумме 2 548 410,19 рублей; на цели финансирования ООО СЗ «<данные изъяты>» в сумме 7 250 000,0 рублей. (т. 30 л.д. 93-249, т. 31 л.д. 1-25).

Согласно заключению специалиста ..... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что за счет средств участников ЖК «<данные изъяты>» обналиченных с расчетных счетов ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №44, ИП Свидетель №45, ИП ФИО83 были произведены выплаты в сумме 29 723 671,42 руб., из которых выдано (перечислено) Заостровскому В.А. денежных средств в сумме 5 623 828,57 рублей; выдано (перечислено) ФИО88 денежных средств в сумме 2 481 899,6 рублей; выдано процентов по заемным средствам в сумме 11 370 934,26 рублей; выдано (перечислено) на содержание ООО СЗ «<данные изъяты>» в сумме 1 566 806,27 рублей; выдано на оплату строительных материалов для выполнения работ на объектах в сумме 1 795 378,52 рублей; выдано на хозяйственные нужды общества в сумме 1 272 943,68 рублей; выдано на подарки сотрудникам, проведение праздников, выдачу займов в сумме 1 203 375,42 рублей; выдана заработная плата работникам по отделке помещений не предусмотренных условиями заключенных договоров ДДУ в сумме 1 392 174,18 рублей; выдано на неустановленные цели в сумме 21 310,25 рублей. Денежные средства в сумме 291 669 145,98 рублей были направлены: на оплату товаров (работ, услуг) по строительству ЖК «<данные изъяты>» в сумме 155 737 355,7 рублей; на выдачу займов сотрудникам, оплату подарков сотрудникам (детям сотрудников) ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», выдано денежных средств в общей сумме 1 473 235,78 рублей, выдано на не установленные цели, денежных средств в общей сумме 2 746 470, 56 рублей, на выполнение чистовой отделки офисных помещений, строительство объекта «<данные изъяты>»», на оплату лизинговых платежей в пользу аффилированного лица ООО «<данные изъяты>» в сумме 826 788,3 рублей; на оплату товаров (работ, услуг) по строительству прочих объектов (ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>», ЖК «<данные изъяты>») в сумме 63 650 455,02 рублей; на цели не связанные с производственной деятельностью общества по фиктивным (недостоверным) документам, оформленным на имя ИП Свидетель №60, ИП Свидетель №45, ИП Свидетель №44, ИП ФИО83, в сумме 29 723 671,42 рублей; на оплату транспортных услуг фактически не оказываемым ООО «<данные изъяты>» в сумме 854 200 рублей; на оплату лизинговых платежей по а/машине <данные изъяты> используемой фактически безвозмездно ООО СЗ «<данные изъяты> <данные изъяты>» в сумме 1 026 666,50 рублей; на оплату судебных расходов, неустоек, процентов, пени, штрафов за нарушение договорных обязательств в сумме 1 909 628,95 рублей; на оплату транспортных услуг не подтвержденных надлежащими первичными учетными документами в сумме 3 147 693,0 рублей; на оплату дополнительных работ на объектах строительства не предусмотренных договорами ДДУ на сумму 2 315 576,9 рублей; на цели не связанные с производственной деятельностью общества в адрес ИП ФИО88 по фиктивным (недостоверным) документам, в сумме 4 238 700,0 рублей; на оплату услуг генподряда ООО «<данные изъяты>» сверх фактической стоимости выполненных работ (оказанных услуг) на объектах в сумме 2 548 410,19 рублей; на цели финансирования ООО СЗ «<данные изъяты>» в сумме 25 690 000 рублей. (т. 31 л.д. 32-71).

Выводы заключений специалистов о финансовых операциях с похищенными денежными средствами потерпевших со счетов ООО «<данные изъяты>» подтверждаются первичной документацией как на бумажных, так и на элетронных носителях, сведениями из налоговой инспекции которые анализировались специалистом в ходе исследований, изъятыми осмотренными и приобщенными по уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 192-249, т. 4 л.д. 1-227) т. 31 л.д. 115-146, 149-172, 178, 185, 187, 222, 224 т. 32 л.д. 75-76, 78, 90-98, 99-130, 131-148, 149-250, т. 33 л.д. 1, 2-39,40-75, 76-88, 89-90, 91-125, 126-135, 136-138, 139, 145-148, 151-159, 161-168, 174-176, 184-204, 205-209, 216-231, 232-233, 234-235 т. 34 л.д. 1-39, 40-43, 47-48, 49-58, 59-62, 121, 153, 189-221).

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты ФИО91 сообщила, что ранее работала у супруги Заостровского в салоне «<данные изъяты>» в последствии выкупила у Заостровского этот бизнес фактически выплатив ему около 1 200 000 руб.

Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты ФИО92 сообщил, что в ООО «<данные изъяты>» работал главным инженером. В проектной документации ЖК «<данные изъяты>» изначально был запланирован подземный паркинг, а в итоге переделали проект и сделали без подземного паркинга. Не знает почему ЖК «<данные изъяты>» начали строить без подземного паркинга, так строить было нельзя, но пытались договориться за землю для наружной парковки, но участка земли так и не получили, договориться не получилось. Корректировка проекта это обычная практика при строительстве.

Показания свидетелей защиты и приобщенные Заостровским документы в судебном заседании не указывают на невиновность Заостровского, напротив показания свидетеля ФИО92 подтверждают доводы стороны обвинения о допущенных нарушениях при строительстве ЖК «<данные изъяты>».

Исследовав и оценив приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина Заостровского в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ нашла свое подтверждение.

Все вышеприведенные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, относятся к существу предъявленного подсудимому обвинения, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

Заключения проведенных по делу экспертиз, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и сомнений у суда не вызывают.

Заключения специалиста, соответствуют требованиям ст. 168 УПК РФ и сомнений у суда не вызывают.

Вопреки доводам стороны защиты, по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ о наличии у Заостровского корыстного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, свидетельствуют характер и последовательность его действий, а именно Заостровский В.А., являлся бенефициарным владельцем ООО «<данные изъяты>», обладая исчерпывающей информацией о наличии убытка, полученного в результате расходования денежных средств, в том числе, нецелевого, привлеченных от участников долевого строительства иных объектов, возводимых Обществом, зная, что по указанной причине денежных средств для исполнения возникших ранее обязательств ООО «<данные изъяты>» не достаточно, руководствуясь корыстными побуждениями, в том числе, в целях личного противоправного обогащения, заведомо не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства по возведению и передаче многоквартирного дома ЖК «<данные изъяты>», решил путем обмана под предлогом участия в долевом строительстве указанного дома, похитить денежные средства в особо крупном размере граждан, которые заключат с ООО «<данные изъяты>» договора участия в долевом строительстве этого многоквартирного дома, распорядиться этими деньгами в своих личных корыстных целях.

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неограниченного круга лиц - потенциальных участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», в особо крупном размере, вышеуказанным способом, Заостровский В.А., не намереваясь сдавать дом (ЖК «<данные изъяты>») в эксплуатацию и не имея реальной возможности исполнить эти обязательства в соответствии с условиями, изложенными в договорах участия в долевом строительстве, решил опубликовать на сайте единой информационной системы жилищного строительства сведения о начале реализации квартир в строящемся объекте капитального строительства неограниченному кругу лиц, намереваясь, таким образом, путем заключения договоров участия в долевом строительстве (договоров цессии), привлечь на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства последних, которыми он, сможет беспрепятственно распорядится по своему усмотрению, в своих корыстных целях.

Заостровский, организовал деятельность подконтрольной ему организации – ООО «<данные изъяты>» таким образом, что он осуществляя управление текущей деятельностью организации, распоряжался имуществом находящимся на ее балансе и расчетных счетах, а подконтрольные ему лица, наделенные им же (Заостровским В.А.) должностными полномочиями, а именно генеральный директор - Свидетель №36 и главный бухгалтер – Свидетель №58, используя предоставленные им полномочия, будучи не осведомленными о преступном характере деятельности Заостровского В.А. и его истинных преступных намерениях, выполняя его поручения, состоящие в осуществлении действий, в том числе, по подписанию организационно-распорядительной и хозяйственной документации Общества, обеспечат реализацию задуманного им плана по привлечению денежных средств и созданию видимости правомерности осуществления Обществом хозяйственных операций по расходованию указанных денежных средств, направленных в действительности на сокрытие его (Заостровского В.А.) противоправной деятельности по хищению чужого имущества и обращения его в свое незаконное владение.

Заостровский в целях обеспечения возможности привлечения ООО «<данные изъяты>» денежных средств участников долевого строительства, ввиду ограниченной площади земельного участка кадастровый ..... и необходимости организация мест для хранения легковых автомобилей предоставил в ФИО2 МО «<адрес>» проектную документацию, предусматривающую строительство подземного паркинга, который он (Заостровский В.А.) на самом деле возводить не намеревался, а желал лишь таким образом получить разрешение на строительство. На основании указанных, недостоверных сведений, содержащихся в проектной документации, уполномоченным органом – Администрацией МО «<адрес>» выдано разрешение на строительство.

С целью создания видимости осуществления работ, решил осуществлять работы по строительству многоквартирного дома ЖК «<адрес>» по иной проектной документации, не предусматривающей строительство подземного паркинга для размещения машиномест, заведомо зная, что при таких обстоятельствах, в случае постройки, в связи с отсутствием разрешения на строительство по этой проектной документации, а также ограниченной площади земельного участка, при которой организация мест для хранения легковых автомобилей не соответствовала требованиям законодательства, дом (ЖК «<адрес>») в эксплуатацию введен не будет, то есть он (Заостровский В.А.) не имел реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями, изложенными в договорах участия в долевом строительстве и не намеревался этого делать.

Кроме того, в нарушение императивных требований федерального законодательства в сфере долевого строительства относительно уставного капитала, размер которого при максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика не менее десяти тысяч и не более двадцати пяти тысяч квадратных метров должен составлять не менее 40 000 000 рублей и обеспечивать способность застройщика выполнить принятые на себя обязательства, Заостровский В.А., не имея в действительности намерения осуществить строительство Объекта и передать его собственникам, а желая лишь таким образом обеспечить привлечение денежных средств с целью их хищения, принял решение об утверждении годового отчёта и баланса за ДД.ММ.ГГГГ и увеличения уставного капитала Общества до размера 40 000 000 рублей, после чего, в продолжении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, обладая исчерпывающей информацией о размере чистой прибыли Общества на ДД.ММ.ГГГГ, составлявшем 2 626 781 рубль 67 копеек, дал указание подконтрольному лицу – главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №58, о внесении записи в учетные регистры Общества Дт 84.03 «Нераспределенная прибыль в обращении и Кт 80.09 «Уставный капитал» об увеличении уставного капитала на сумму 32 948 000 рублей за счет нераспределенной прибыли организации – чистой прибыли имеющейся в распоряжении Общества и полученной от осуществления хозяйственной деятельности, что последняя и сделала, составив бухгалтерскую справку ..... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую неверные сведения и внеся на ее основании недостоверную запись в учетные регистры Общества, уменьшающую затраты по строительству объекта капитального строительства «<данные изъяты>» на сумму 30 413 749 рублей 05 копеек, а также внеся на основании составленной ею бухгалтерской справки от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей неверные сведения, в учетные регистры Общества недостоверную информацию об увеличении уставного капитала организации на сумму 32 948 000 рублей. На основании указанных, недостоверных сведений, внесенных в проектную декларацию и искажающих представление о действительном финансовом состоянии организации, уполномоченным органом – Инспекцией государственного строительного надзора <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вынесено заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004).

В результате, Заостровский В.А., осознавая, что ООО «<данные изъяты>» не соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ к застройщику, и, соответственно не имеет полномочий по привлечению денежных средств участников долевого строительства, заведомо зная о том, что проектная документация ЖК «<данные изъяты>» не соответствует требованиям к строительству в части организации мест для хранения легковых автомобилей на участках ООО «<данные изъяты>» не принадлежащих, в связи с чем дом сдан в эксплуатацию быть не может, не намереваясь исполнять обязательства по строительству Объекта и введению его в эксплуатацию, опубликовал на сайте единой информационной системы жилищного строительства (<данные изъяты>) сведения о начале реализации квартир в строящемся объекте капитального строительства ЖК «<данные изъяты>», указав срок окончания строительства объекта и ввод его в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГ, а срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства – ДД.ММ.ГГГГ, введя, таким образом, граждан – потенциальных участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» в заблуждение относительно соответствия застройщика – ООО «<данные изъяты>» требованиям федерального законодательства в области долевого строительства, соответствия строящегося объекта проектной документации, намерениях по строительству и введению дома в эксплуатацию и передачи, в последующем, гражданам, участникам долевого строительства, квартир и наличия такой возможности.

Далее Заостровский, дал указание подконтрольному лицу – генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, на заключение договоров участия в долевом строительстве от имени ООО «<данные изъяты>» и иных сопутствующих этому действий, с лицами, выразившими желание на заключение указанных договоров и согласившимися с условиями сделки, с привлечением организации - ООО «<данные изъяты>» (агентство недвижимости «<данные изъяты>») в лице ее директора Свидетель №52 в целях оказания посреднических услуг для ООО «<данные изъяты>» по работе с покупателями (подбор квартиры, консультационная помощь и иное) и сопровождению сделки на всех ее этапах – с момента подписания договора и до момента его регистрации уполномоченным органом.

Заостровский, с целью придания видимости добросовестного исполнения обязательств и предотвращения обращения граждан в правоохранительные органы, организовал производство частичных строительных работ на Объекте, и незаконно привлек на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», в том числе на расчетные счета, не указанные в проектной декларации, денежные средства в общей сумме 291 669 145 рублей 98 копеек, внесенные гражданами – участниками долевого строительства ЖК «<данные изъяты>» в качестве оплаты цены договора, при заключении договоров между ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №36

Кроме того Заостровский, в нарушение ч. 16 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. ..... от ДД.ММ.ГГГГ № 478-ФЗ), согласно которой привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, допускается только с использованием счетов эскроу, для достижения своих корыстных целей умышленно пренебрегая установленным Законом порядком привлечения денежных средств граждан, не обратился в уполномоченный орган с целью получения специального заключения о соответствии многоквартирного дома вышеназванным критериям, а для создания видимости соответствия Объекта критериям относительно количества заключенных договоров участия в долевом строительстве и, соответственно, обеспечения дальнейшей возможности привлечения денежных средств граждан – участников долевого строительства, убедил Свидетель №52, Свидетель №55, Свидетель №53, Свидетель №54, являющихся сотрудниками ООО «<данные изъяты>» и не осведомленных о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях, без последующей уплаты цены договора, заключить с ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №36, не осведомленного о его (Заостровского В.А.) преступных намерениях, фиктивные договора участия в долевом строительстве на невостребованные квартиры, осуществить их государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и Ненецкому автономному округу далее по тексту регистрирующий орган), после чего подобрав реальных приобретателей (граждан - участников долевого строительства), на возмездной основе, под видом заключения договоров цессии, зарегистрировать передачу права, а полученные от «цессионариев» (граждан-участников долевого строительства) денежные средства перевести в последующем на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ...... Таким образом, Свидетель №52, Свидетель №55, Свидетель №53, Свидетель №54, будучи введенными в заблуждение Заостровским В.А. относительно его истинных преступных намерений и не осведомлённых о преступной деятельности последнего, не имея цели приобретения квартир в строящемся объекте, а желая в последующем отчудить их третьим лицам (реальным приобретателям) под видом договоров цессии, в указанный выше период, на территории города <адрес> <адрес>, дали согласие последнему на заключение договоров участия в долевом строительстве и осуществление иных описываемых выше действий.

Таким образом, между ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №36 были заключены договора долевого участия в строительстве с Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52,

Таким образом, Заостровский В.А., вышеописанным способом незаконно привлек от граждан – участников долевого строительства Объекта денежные средства, полученные под видом заключения договоров цессии с Свидетель №55, Свидетель №54, Свидетель №53, Свидетель №52, которые последние в последующем внесли на расчетный счет ..... причинив потерпевшим ущерб в общей сумме 291 669 145 рублей 98 копеек, которыми ФИО1, распорядился по своему усмотрению.

Органом предварительного расследования Заостровскому при квалификации его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ вменяется совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием, в месте с тем органом предварительного расследования не приведено чьим доверием и в каком виде злоупотребил подсудимый. В этой связи суд исключает из объема предъявленного Заостровскому обвинения признак его совершения - путем злоупотребления доверием.

Органом предварительного расследования Заостровскому при квалификации его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ вменяется совершение хищения с использованием своего служебного положения, однако указанный признак состава преступления в действиях Заостровского не нашел подтверждения поскольку подсудимый являясь учредителем ООО «<данные изъяты>» при совершении мошенничества не использовал права и обязанности участника (учредителя) указанной организации (что следует из устава ООО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 210), а действовал в рамках обретенного им фактического статуса руководителя, без наделения его этими полномочиями должностной инструкцией или регламентом. Таким образом, формально, он не обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а потому не мог их использовать при совершении преступления. В этой связи суд исключает из объема предъявленного Заостровскому обвинения совершение преступления с использованием своего служебного положения.

Органом предварительного расследования действия Заостровского на ряду с ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицированы по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. Вместе с тем из п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» следует, что если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует состав мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 УК РФ), и дополнительной квалификации по статье 172.2 либо 200.3 УК РФ не требует. В данном случае Заостровский, заведомо не планировал исполнять взятые на себя обязательства и осуществляя деятельность по привлечению денежных средств потерпевших, изначально обманывал последних, имея намерение похитить данные денежные средства. Таким образом действия Заостровского излишне квалифицированы по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

С учетом того, что хищение денежных средств каждого из потерпевших совершено одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих о едином умысле Заостровского на совершение хищения, сумма хищения в 291 669 145 рублей 98 копеек, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, так как превышает 1 000 000 рублей, что образует соответствующий квалифицирующий признак состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вопреки доводам стороны защиты, по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ о наличии у Заостровского умысла, направленного на совершение легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, свидетельствуют характер и последовательность его действий, а именно Заостровский В.А., являлся бенефициарным владельцем ООО «<данные изъяты>» организовал деятельность подконтрольной ему организации – ООО «СеверИнвестГрупп» таким образом, что он осуществляя управление текущей деятельностью организации, распоряжался имуществом находящимся на ее балансе и расчетных счетах, а подконтрольные ему лица, наделенные им же (Заостровским В.А.) должностными полномочиями, а именно генеральный директор - ФИО288 и главный бухгалтер – ФИО289 используя предоставленные им полномочия, будучи не осведомленными о преступном характере деятельности Заостровского В.А. и его истинных преступных намерениях, выполняя его поручения, состоящие в осуществлении действий, в том числе, по подписанию организационно-распорядительной и хозяйственной документации Общества, обеспечат реализацию задуманного им плана по хищению денежных средств и совершению финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

С целью сокрытия следов происхождения денежных средств похищенных путем обмана у граждан под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «Северный», создания видимости законности их получения, создания условий невозможности выявления совершенного преступления правоохранительным, контролирующим и надзорным органам государственной власти и получения возможности беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими, Заостровский В.А., решил совершать с использованием похищенных денежных средств финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, которые придадут видимость легитимности их происхождения и правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, обеспечат возможность последующего введения в гражданский оборот в его интересах, а также введут в заблуждение правоохранительные, контролирующие и надзорные органы государственной власти о происхождении указанных денежных средств и, как следствие, он получит возможность свободного распоряжения легализованными денежными средствами, приобретенными преступным путем.

С указанной целью, Заостровский, дал указание подконтрольным (аффилированным) ему лицам - Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, главному бухгалтеру указанного Общества - Свидетель №58, генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Управление строительных работ» ФИО88, заключить фиктивные договора субподрядов, а также оформить документы об оплате выполненных Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83 работ по заключенным между ними и Обществом - ООО «<данные изъяты>» договорам субподряда, при этом соответствующих работ Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, зарегистрированные с указанной целью в качестве индивидуальных предприниматели, не осуществляли.

Также, Заостровский В.А. дал указание Свидетель №58, в пользовании которой находились электронные цифровые подписи Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83 и банковские карты, привязанные к счетам указанных лиц, на основании составленных по его указанию недостоверных документов осуществить ООО «<данные изъяты>» оплату работ по договорам субподряда, а денежные средства, полученные Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83 в результате оплаты работ, которые в действительности указанными лицами в качестве индивидуальных предпринимателей не выполнялись, перевести со счетов указанных лиц, открытых ими в качестве индивидуальных предпринимателей на счета указанных лиц, открытых ими в качестве физических лиц, после чего обналичить и осуществлять распоряжение ими по отдельным указаниям Заостровского В.А.

На основании договоров субподряда заключенных ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №36 с указанными ИП, на счета Свидетель №60, Свидетель №45, Свидетель №44, ФИО83, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые в действительности работ на объектах капитального строительства, возводимых ООО «<данные изъяты>» в указанном качестве не осуществляли, а являлись наемными работниками ООО «<данные изъяты>», основываясь на недостоверных первичных учетных документах - актах по форме КС-2, справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в которые работники ООО «<данные изъяты>» - инженеры ПТО ФИО79 (до ДД.ММ.ГГГГ -Свидетель №59) и Свидетель №51 по указанию ФИО88, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, вносили не соответствующие действительности сведения об исполнителях, объеме и стоимости выполненных работ, главный бухгалтер Общества Свидетель №58, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, на основании указанных недостоверных первичных учетных документов, со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>» осуществила перевод на банковские расчетные счета указанных ИП в счет оплаты работ, которые в действительности указанные лица, не выполняли, денежные средства, похищенные ранее ФИО1 у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», в общей сумме 29 723 671 рубль 42 копейки, в результате чего были сокрыты следы происхождения этих денежных средств похищенных путем обмана у граждан под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», создана видимость законности их получения, созданы условия невозможности выявления совершенного преступления правоохранительным, контролирующим и надзорным органам государственной власти и Заостровским В.А. получена возможности беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими. Указанные денежные средства Свидетель №58 обналичивались и направлялись по указанию Заостровского В.А. на цели, указанные им. Легализованными вышеуказанным способом денежными средствами, Заостровский В.А. распорядился по своему усмотрению.

Также, он (Заостровский В.А.), действуя в рамках единого продолжаемого преступного умысла, дал указание генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, заключить договор перевозки грузов с индивидуальным предпринимателем ФИО84, договор на оказание автотранспортных услуг с индивидуальным предпринимателем ФИО85, договор на оказание услуг с индивидуальным предпринимателем ФИО86, что Свидетель №36 и сделал. Далее, индивидуальные предприниматели ФИО84, ФИО85 и ФИО86, будучи введёнными ФИО1 в заблуждение, без предоставления первичных учетных документов, содержащих описание факта хозяйственной операции относительно информации о виде транспорта, времени и месте его предоставления, маршрута перевозки, характеристиках и объеме материалов, предъявляемых к погрузке и перевозке, предъявили ООО «<данные изъяты>» к оплате акты оказанных услуг по перевозке грузов, которые в действительности указанными лицами ООО «<данные изъяты>» не оказывались. На основании, актов оказанных услуг, составленных от имени индивидуальных предпринимателей ФИО84, ФИО85, ФИО86, главным бухгалтером Общества Свидетель №58, действующей по указанию ФИО1, на банковские расчетные счета индивидуальных предпринимателей ФИО84, ФИО85, ФИО86, в счет оплаты транспортных услуг, которые в действительности указанные лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не осуществляли, со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>», осуществлен перевод денежных средств, похищенных ранее ФИО1 у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», в общей сумме 3 147 693 рубля.

Также, Заостровский В.А. дал указание генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №36, заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», бенефициарным владельцем которого он (Заостровский В.А.) являлся, договор оказания транспортных услуг, что Свидетель №36 и сделал, заключив от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора Свидетель №60, договор оказания транспортных услуг. ООО «<данные изъяты>», в лице его генерального директора Свидетель №60, предъявило ООО «<данные изъяты>» к оплате транспортные услуги, которые в действительности указанной организацией ООО «<данные изъяты>» не оказывались.

В порядке оплаты выставленных счетов, предъявленных ООО «<данные изъяты>» за оказание транспортных услуг, которые в действительности указанной организацией ООО «<данные изъяты>» не оказывались, главным бухгалтером Общества Свидетель №58, со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>» осуществлен перевод на банковский расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств, похищенных ранее ФИО1 у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», в общей сумме 854 200 рублей.

Также, Заостровский В.А. дал указание главному бухгалтеру Общества Свидетель №58, под видом оплаты расходов, якобы понесенных ООО «<данные изъяты>» (бенефициарным владельцем которого, с долей участия 50 %, в вышеуказанный период времени (до ДД.ММ.ГГГГ), Заостровский В.А. являлся) в соответствии с договорами генподряда заключенными с ООО «<данные изъяты>», которые (расходы) в действительности указанная организация (ООО «<данные изъяты>») понесла самостоятельно, осуществить в пользу ООО «<данные изъяты>» перевод денежных средств в общей сумме 2 548 410 рублей 19 копеек со специального расчетного счета ЖК «<данные изъяты>», похищенных ранее Заостровским В.А. у участников долевого строительства ЖК «<данные изъяты>», что Свидетель №58 и сделала.

В результате всех указанных действий были сокрыты следы происхождения этих денежных средств похищенных путем обмана у граждан под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве ЖК «<данные изъяты>», создана видимость законности их получения, созданы условия невозможности выявления совершенного преступления правоохранительным, контролирующим и надзорным органам государственной власти и Заостровским В.А. получена возможности беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими. Легализованными вышеуказанным способом денежными средствами, Заостровский В.А. распорядился по своему усмотрению.

Всего, в результате совершения вышеуказанных финансовых операций и других сделок с денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, Заостровский В.А. легализовал денежные средства в общем размере 36 273 974 рубля 61 копейка, что в соответствии с примечанием к ст.174 УК РФ соответствует критерию особо крупного размера, так как превышает шесть миллионов рублей.

С учетом изложенного суд действия Заостровского В.А. квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, поскольку подсудимый противоправно, безвозмездно, обманув граждан, под предлогом постройки для них квартир, изъял у потерпевших денежные средства в размере 291 669 145 рублей 98 копеек, обратив их в свою пользу, причинив ущерб в особо крупном размере, и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

Исходя из данных о личности подсудимого и его поведения на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оснований сомневаться в психическом здоровье Заостровского, его вменяемости по отношению к совершенным им преступлениям, а также в способности Заостровского нести ответственность за содеянное, у суда не имеется.

За совершенные преступления Заостровский подлежит наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает следующее.

Подсудимым совершены умышленные преступления: против собственности, относящееся к категории тяжких (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Подсудимый характеризуется следующим образом.

Заостровский не судим (т. 35 л.д. 105-106), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 35 л.д. 126), по месту проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется как лицо, жалоб на поведение которого в быту от соседей и родственников не поступало (т. 35 л.д. 140).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Заостровского по каждому преступлению, суд признает частичное признание вины, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья близких подсудимого (супруги), наличие двоих малолетних детей.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, отсутствуют.

Учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению и отсутствие отягчающих, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, его возраста, состояния его здоровья и его близких родственников, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд считает, что предусмотренные ст. 2 УК РФ и ч. 2 ст. 43 УК РФ задачи уголовного закона и цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление Заостровского и предупреждение совершения им новых преступлений, достижимы лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы за каждое из совершенных им преступлений, связанное с реальным его отбытием, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, по преступлению предусмотренному санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по преступлению, предусмотренному санкцией ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных деяний, суд не находит оснований для освобождения Заостровского В.А. от назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, при этом учитывает его материальное и семейное положение.

Суд не назначает подсудимому более мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, поскольку, по мнению суда, он не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания.

При определении подсудимому размера наказания суд учитывает наличие у него смягчающих, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению, возраст подсудимого, состояние его здоровья и его близких.

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимым, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и оснований для применения к подсудимому положений ст. ст. 53.1, 64, 73 УК РФ, освобождения от наказания или от уголовной ответственности, суд не находит.

При назначении Заостровскому окончательного наказания суд применяет положения ч. 3 ст. 69 УК РФ о правилах назначения наказания по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, поскольку подсудимым совершены два тяжких преступления.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание подлежит отбыванию Заостровским в исправительной колонии общего режима.

Руководствуясь ст.ст. 97, 108 и 110 УПК РФ с учетом личности подсудимого Заостровского и установленных обстоятельств дела, в целях обеспечения исполнения приговора на период апелляционного обжалования суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Заостровскому изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

На основании ст. 72 УК РФ время содержания Заостровского под стражей до дня вступления приговора суда в законную силу подлежит зачету в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного расследования постановлениями Северодвинского городского суда <адрес>:

- от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество Заостровского В.А. – принадлежащий ему на праве собственности жилой дом, площадью 257.2 м2 (кадастровый .....) и земельный участок (кадастровый .....), площадью 691 +/-1м2,, расположенные по адресу: <адрес> (т. 35 л.д. 73),

- от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на принадлежащую обвиняемому Заостровскому В.А., долю в размере 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ООО «Строй Север» (т. 38 л.д. 152);

- от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на принадлежащие ООО «<данные изъяты>» транспортные средства, а именно: <данные изъяты> (т. 38 л.д. 159);

- от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на принадлежащие ООО «<данные изъяты>» земельный участок, площадью 1 540 кв. м., кадастровый ....., адрес (местоположение): Российская Федерация, <адрес>, г.о. <адрес> и земельный участок, площадью 36 +/- 2 кв. м., кадастровый ....., адрес (местоположение): Российская Федерация, <адрес>, <адрес>. (т. 38 л.д. 165).

Поскольку гражданский иск по делу не заявлен, то в связи с п. 11 ч. 1 ст. 299 и ст. 115 УПК РФ, арест, наложенный на вышеуказанное имущество, подлежит отмене.

Арест, наложенный на имущество Заостровского Вячеслава Анатольевича зарегистрированного на ФИО1, постановлением Северодвинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, номер кузова ....., ДД.ММ.ГГГГ выпуска, подлежит снятию с момента начала фактической передачи имущества сотрудникам Федеральной службы судебных приставов или её территориальных органов. На выведенное из-под ареста имущество обратить взыскание в целях уплаты штрафа назначенного в виде дополнительного наказания и возмещения процессуальных издержек (т. 35 л.д. 91).

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- 9 листов бумаги, нотариально удостоверенный договор купли-продажи, нотариально удостоверенное согласие надлежит оставить в распоряжении свидетеля Свидетель №60,

- документы и предметы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО255, обысков у ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», свидетелей Свидетель №51, Свидетель №59, Свидетель №60, надлежит вернуть указанным лицам и организациям,

- папки-скоросшиватели, флэш-накопители, выданные начальнику отдела архитектуры и градостроительства УГ и ЗО ФИО2 И.В., надлежит оставить в ее распоряжении;

- объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу город ФИО5, <адрес>, (ЖК «<данные изъяты>») надлежит оставить в распоряжении собственника.

На основании ст.ст.131,132 УПК РФ процессуальные издержки: вознаграждение адвокатам: в размере 150 112 руб. 60 коп. за защиту Заостровского по назначению в ходе предварительного следствия и в суде, подлежат взысканию с Заостровского в доход федерального бюджета, поскольку он от услуг защитника не отказывался, трудоспособен, доказательств имущественной несостоятельности суду не представил.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Заостровского Вячеслава Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 400 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Заостровскому В.А. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 700 000 рублей. Местом отбывания наказания в виде лишения свободы Заостровскому В.А. определить исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Заостровскому В.А. изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Заостровского В.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный на:

- жилой дом, площадью 257.2 м2 (кадастровый .....) и земельный участок (кадастровый .....), площадью 691 +/-1м2,, расположенные по адресу: <адрес>,

- долю в размере 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>»,

- транспортные средства: <данные изъяты>,

- земельный участок, площадью 1 540 кв. м., кадастровый ....., адрес (местоположение): Российская Федерация, <адрес> з/у 33 и земельный участок, площадью 36 +/- 2 кв. м., кадастровый ....., адрес (местоположение): <адрес> – отменить.

Арест, наложенный на имущество ФИО3 зарегистрированного на ФИО1 – автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, номер кузова ....., ДД.ММ.ГГГГ выпуска – снять с момента начала фактической передачи имущества сотрудникам Федеральной службы судебных приставов или её территориальных органов. На выведенное из-под ареста имущество обратить взыскание в целях уплаты штрафа назначенного в виде дополнительного наказания и возмещения процессуальных издержек.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 150 112 (ста пятидесяти тысяч ста двенадцати) руб. 60 (шестидесяти) коп.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- 9 листов бумаги, нотариально удостоверенный договор купли-продажи, нотариально удостоверенное согласие – оставить в распоряжении свидетеля Свидетель №60,

- документы и предметы – вернуть в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», свидетелям Свидетель №51, Свидетель №59, Свидетель №60

- папки-скоросшиватели, флэш-накопители – оставить в распоряжении начальника отдела архитектуры и градостроительства УГ и ЗО ФИО2 И.В.;

- объект незавершенного строительства - многоквартирный дом по адресу город <адрес>, (ЖК «<данные изъяты>») – оставить в распоряжении собственника.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Северодвинский городской суд Архангельской области в течение пятнадцати суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок, со дня вручения копии настоящего приговора.

Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чём должен указать в жалобе, а в случае подачи представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 15 суток со дня вручения копии жалобы (представления). Дополнительные апелляционные жалоба или представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала заседания суда апелляционной инстанции.

Осуждённый вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чём должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий             С.Л. Брагин