Как мы сообщали ранее, в производстве судей Северодвинского городского суда находятся уголовные дела в отношении предполагаемых участников организованной группы – злоумышленников, оформлявших банковские карты по подложным документам для использования в онлайн-казино.

 

Напомним, что фигуранты дел обвиняются в оформлении банковских карт по подложным документам на вымышленных лиц, якобы являвшихся гражданами Республики Беларусь и Кыргызской Республики.

 

По данным следствия, неустановленное лицо в апреле 2024 года организовало разветвленную преступную группу, в которой привлеченные лица получали от организатора поддельные идентификационные карты иностранных граждан стран СНГ и сим-карты, затем открывали банковские счета, получая банковские карты с подключением дистанционного обслуживания. Открытые лицевые счета и банковские карты использовались для неправомерного оборота денежных средств в интересах различных онлайн-казино.

 

Как полагает обвинение, группа действовала в ряде регионов, включая Санкт-Петербург, Омскую, Вологодскую, Смоленскую, Костромскую и Архангельскую области.

 

Второго октября 2025 года Северодвинский городской суд уже огласил приговор в отношении 20-летнего жителя Омска, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

На этот раз приговор услышал второй злоумышленник – 38-летний житель Санкт-Петербурга.

Действуя по аналогичной схеме, следуя полученным указаниям, по подложным документам он открыл в отделениях банка разных регионов России семь счетов и прибыл в Северодвинск для продолжения преступной деятельности, обратился в отделение банка и попытался открыть очередной счет.

Преступный замысел был раскрыт благодаря бдительной сотруднице одного из отделений «Сбера», усомнившейся в подлинности предъявленных документов.

 

Назначенное злоумышленнику наказание – два года три месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

Приговор не вступил в законную силу.

 

Судебное разбирательство в отношении последнего предполагаемого участника группы продолжается.